UNABHÄNGIGES RECHERCHEPORTALmadtraxworld– madtrax is watching you –
Hang Kim Thi Ngo bekennt sich wegen falscher Berufslizenzen und Geldwäsche schuldig. Das Geschäft brachte 9,11 Millionen Dollar; die Strafzumessung folgt 2027.
26.10.2026
Leonardo Zuluaga Duque erhält in New York 160 Monate Haft. Das Verfahren betrifft Tether-Geldwäsche, Drogenerlöse und einen kontrollierten Kokainimport.
21.10.2026
Shu Jun Zhen erhält neun Jahre Haft und eine Einziehungsanordnung über nahezu 23 Millionen Dollar. Sie bewegte als Kurierin Erlöse eines Geldwäschenetzwerks.
21.10.2026
Kosta Diamantis erhält in Connecticut sieben Jahre Haft wegen Korruption bei Schulbauprojekten. Er erschien nicht zum Termin; finanzielle Folgen bleiben offen.
30.09.2026
Wenhui Huang und Yang Song erhalten Haftstrafen für Apple-Garantiebetrug mit gefälschten Geräten. Das Gericht ordnet zudem millionenschwere Wiedergutmachung an.
28.08.2026
Zwei ERS-Führungskräfte stehen in New Jersey unter Anklage. Es geht um mutmaßlich veruntreutes Bankbargeld, Geldwäsche und unterschiedliche Millionensummen.
27.07.2026
Thomas C. Goldstein erhält sechs Jahre Haft. Das Verfahren betrifft verschwiegene Einnahmen, Kanzleibuchungen und falsche Angaben bei Hypothekenanträgen.
24.07.2026