Leonardo de Jesus Zuluaga Duque ist am 21. Oktober 2026 in New York zu 160 Monaten Haft verurteilt worden. Das entspricht 13 Jahren und vier Monaten. Der 63-Jährige mit Wohnsitz in Kolumbien, auch Rey genannt, war an einem internationalen Geldwäschenetz und einem Kokainimport-Komplex beteiligt. Bundesrichterin Mary Kay Vyskocil ordnete außerdem fünf Jahre gerichtliche Aufsicht nach der Haft sowie eine Einziehung von 14.751.846 Dollar an. Weitere Kryptowährungstoken aus vier von ihm kontrollierten Adressen sollen ebenfalls eingezogen werden.
14,5 Millionen Tether im konkret beschriebenen Komplex
Die veröffentlichten Gerichtsangaben beschreiben Zuluaga Duque als Kryptovermittler mit einer übergeordneten Rolle im Netzwerk. Erlöse unter anderem aus Drogenhandel wurden in den an den US-Dollar gekoppelten Token Tether umgewandelt und über die Vereinigten Staaten nach Kolumbien bewegt. Für den Zeitraum ungefähr von Mai bis November 2023 nennt die Mitteilung rund 14,5 Millionen Tether aus Drogenhandelserlösen, die er mit mehreren anderen Beteiligten wusch. Dieser konkrete Betrag darf nicht mit dem gesamten Geschäft eines anderen Beteiligten gleichgesetzt werden.
Vermittler und Firmen in zwei Ländern
Im Netzwerk arbeitete Zuluaga Duque mit Erica Milena Lopez Ortiz und Maximilien de Hoop Cartier zusammen. De Hoop Cartier betrieb nach den Gerichtsangaben einen nicht zugelassenen Geldübermittlungsdienst. Firmen in den USA und in Kolumbien wurden zur Bewegung und Umwandlung der Erlöse genutzt. Der Bericht beschreibt die beteiligten Rollen und die grenzüberschreitende Struktur, ohne Transaktionswege oder praktische Umgehungsanweisungen für Geldwäsche zu erläutern. Die digitale Form der Vermögenswerte ändert nichts am berichteten kriminellen Ursprung der Gelder.
470 Millionen Dollar sind eine andere Bezugsgröße
De Hoop Cartier war bereits zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Sein nicht zugelassener Dienst hatte nach der Veröffentlichung mehr als 470 Millionen Dollar an unerlaubten Erlösen durch die Vereinigten Staaten geleitet. Diese Zahl bezieht sich auf seinen gesondert beschriebenen Geschäftsumfang. Sie ist kein Beleg dafür, dass Zuluaga Duque persönlich 470 Millionen Dollar Gewinn erzielt oder allein diesen gesamten Betrag gewaschen hätte. Ebenso wenig sind die 14,5 Millionen Tether ohne Prüfung zusätzlich zur größeren Netzwerkzahl zu addieren.
Kontrollierte Betäubungsmittelgeschäfte
Ein weiterer Komplex betrifft eine geplante Einfuhr von Kokain in die USA. Im November 2023 koordinierten von Ermittlern geführte Vertrauenspersonen mit Lopez Ortiz und Alexander Areiza Ceballos einen Ankauf von ungefähr neun Kilogramm Kokainpaste. Diese sollte vor einer Lieferung nach New York weiterverarbeitet werden. Adrian Areiza Ceballos übergab die Betäubungsmittel an einen verdeckten Ermittler. Zuluaga Duque erhielt nach den Gerichtsangaben eine Provision für seine Hilfe bei der Anbahnung. Die Quelle beschreibt Kokainpaste, nicht neun Kilogramm bereits ausgeliefertes Kokainpulver.
Im Februar 2024 wurde unter Ermittlungsführung ein weiteres Geschäft über ungefähr hundert Kilogramm Kokainpaste vorbereitet. Im Zusammenhang damit vollstreckte die kolumbianische Nationalpolizei zwei Durchsuchungsbeschlüsse und stellte etwa 111 Kilogramm Paste sicher. Geplante Kaufmenge und tatsächlich beschlagnahmte Menge sind unterschiedliche Angaben. Aus ihnen wird hier kein zusätzlicher, bereits abgeschlossener Import von 211 Kilogramm in die Vereinigten Staaten errechnet. Die Veröffentlichung nennt keine technischen Einzelheiten der Weiterverarbeitung.
Strafen der fünf Mitangeklagten
Die Mitteilung führt auch die Strafen der fünf Mitangeklagten auf. De Hoop Cartier erhielt 96 Monate Haft und eine Einziehung von 2,36 Millionen Dollar. Lopez Ortiz wurde zu 60 Monaten und einer Einziehung von ungefähr 14,75 Millionen Dollar verurteilt. Felipe Estrada Echeverry erhielt 48 Monate und ungefähr 14,74 Millionen Dollar Einziehung. Für Alexander Egidio Areiza Ceballos werden 66 Monate und 9.650 Dollar, für Adrian Fernando Areiza Ceballos 36 Monate und ebenfalls 9.650 Dollar genannt.
Diese individuellen Einziehungsbeträge dürfen nicht als voneinander unabhängige zusätzliche Drogenerlöse zusammengerechnet werden. Die Veröffentlichung erläutert nicht vollständig, in welchem Umfang sie dieselben Geldströme oder gemeinsame Verantwortlichkeiten betreffen. Eine Einziehungsanordnung ist zudem von einer bereits abgeschlossenen Verwertung und Verteilung des Vermögens zu unterscheiden. Für Zuluaga Duque berichtet die Quelle die gerichtliche Verpflichtung und die gesonderte Einziehung der Token, nicht die bereits erfolgte Zahlung des gesamten Betrags.
Internationale Ermittlungszusammenarbeit
An den Ermittlungen waren das FBI in New York, die El Dorado Task Force von Homeland Security Investigations und das Global Illicit Financial Team von IRS Criminal Investigation beteiligt. Unterstützung kam vom FBI-Verbindungsbüro in Kolumbien, der kolumbianischen Nationalpolizei, dem Office of International Affairs und der US-Botschaft in Kolumbien. Die Anklage vertraten Eli J. Mark, David A. Markewitz und Jennifer Ong aus der Illicit Finance and Money Laundering Unit. Der Bericht dokumentiert die konkrete Strafentscheidung, ohne daraus eine nicht mitgeteilte Rechtskraft oder einen bestimmten Entlassungstermin abzuleiten.
