UNABHÄNGIGES RECHERCHEPORTALmadtraxworld– madtrax is watching you –
Ketan und Jheel Kamdar stehen in Connecticut unter Geldwäscheanklage. Gebrauchte Kopierer sollen Erlöse nach Indien übertragen haben; ein Urteil steht aus.
20.10.2026
Kenneth Denning erhält 16 Monate Haft. Das Verfahren um Electric Blue betrifft Prostitution, verschwiegene Einnahmen, Geldwäsche und einen Pandemiekredit.
13.10.2026
Kosta Diamantis erhält in Connecticut sieben Jahre Haft wegen Korruption bei Schulbauprojekten. Er erschien nicht zum Termin; finanzielle Folgen bleiben offen.
30.09.2026
Die Anklage gegen Stand On Business in New Haven nennt sechzehn Beschuldigte und neunzehn Punkte. Es geht um Tötungs-, Drogen- und Waffenverbrechen.
25.06.2026
Habroon Habib räumt ein nicht zugelassenes Geldübermittlungsgeschäft ein. Das Verfahren betrifft Zahlungen aus falschen Medicare-Abrechnungen.
22.06.2026