Schuldbekenntnis wegen unerlaubter Geldübermittlung
Habroon Habib, 30, aus Middletown hat sich am 22. Juni 2026 vor dem Bundesgericht in Bridgeport des Betriebs eines unerlaubten Geldübermittlungsgeschäfts schuldig bekannt. Er verzichtete auf eine Anklageerhebung durch eine Grand Jury. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Connecticut gab den Vorgang am folgenden Tag bekannt. Habib ist pakistanischer Staatsbürger und hatte nach der Mitteilung eine rechtmäßige dauerhafte Aufenthaltsberechtigung in den USA. Das Schuldbekenntnis betrifft ein geschäftlich betriebenes Transferangebot ohne die erforderliche Zulassung.
Gesellschaft und falsche Hilfsmittelabrechnungen
Im Januar 2025 registrierte Habib die Gesellschaft Around The World Solutions LLC in Connecticut und mietete gemeinschaftlich genutzte Gewerberäume in Middletown. Im Februar eröffnete er ein Bankkonto für das Unternehmen. Die Veröffentlichung unterscheidet damit die Firmengründung und die spätere Kontoeröffnung. Sie beschreibt die Gesellschaft als Empfängerin von Zahlungen, die auf falschen Abrechnungen gegenüber Medicare-Advantage-Versicherungsplänen beruhten.
Sofort nach der Kontoeröffnung begann Around The World Solutions LLC mit der Einreichung betrügerischer Anträge bei Medicare Advantage-Plänen, auch bekannt als Medicare Part C. Diese Pläne sind in Connecticut ansässig und dienen der medizinischen Versorgung von Versicherten. Die eingereichten Ansprüche bezogen sich auf langlebige medizinische Ausrüstung wie Orthesen und Schienen. Es handelte sich um Hilfsmittel, die die betroffenen Versicherten weder angefordert noch gebilligt oder erhalten hatten. Nach den Gerichtsunterlagen reichte eine Person in Pakistan die Abrechnungen ein.
Anträge, Zahlungseingänge und Überweisungen
Zwischen dem 12. März 2025 und dem 14. Mai 2025 wurden Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 680.571,28 US-Dollar auf das Konto der Firma eingezahlt. Diese Gelder stammten von Medicare Advantage-Programmen, die von privaten Versicherern betrieben werden. Die betrügerischen Anträge bezogen sich auf Ausrüstung für rund 413 Medicare-Versicherte, die in insgesamt 36 Bundesstaaten lebten. Keiner dieser Versicherten residierte im Bundesstaat Connecticut, während das Unternehmen selbst in Connecticut registriert war.
Nicht alle geforderten Beträge wurden vollständig ausgezahlt. Die Medicare Advantage-Programme stellten die Zahlungen für einige der Anträge ein, sobald sie den Verdacht auf Betrug erkannten. Der Gesamtwert der eingereichten betrügerischen Ansprüche belief sich auf ungefähr 1.901.200 US-Dollar. Angeforderte, ausgezahlte und weiterüberwiesene Beträge bezeichnen unterschiedliche Geldflüsse und dürfen nicht zu einem zusätzlichen Gesamtschaden addiert werden.
Habib leitete insgesamt 14 Überweisungen im Wert von 425.000 US-Dollar vom Konto der Around The World Solutions LLC auf Bankkonten in Pakistan weiter. Zu keinem Zeitpunkt war Habib oder die Firma Around The World Solutions durch das Connecticut Department of Banking lizenziert, um das Geschäft der geschäftsmäßigen Geldübermittlung in Connecticut zu betreiben. Sein Schuldbekenntnis betrifft den wissentlich nicht zugelassenen Geschäftsbetrieb, nicht jede private grenzüberschreitende Überweisung.
Festnahme und weiterer Verfahrensablauf
Habib wurde am 24. August 2025 auf Grundlage einer criminal complaint festgenommen. Kurz zuvor hatten Bundesermittler erfahren, dass er für den nächsten Tag einen Flug mit einfachem Ticket vom Flughafen JFK nach Pakistan gebucht hatte. Die Veröffentlichung nennt weder einen genauen Festnahmeort noch eine Festnahme unmittelbar am Flugsteig. Die Reihenfolge von Buchungskenntnis und Festnahme ist belegt; zusätzliche Einzelheiten des Zugriffs werden nicht mitgeteilt.
Habib ist für den 8. September vor dem Richter Michael P. Shea im Bundesgericht in Hartford zur Strafzumessung vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe war er gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar auf freiem Fuß. Dies bedeutet nicht, dass er bereits verurteilt wurde oder die Bewährungszeit begonnen hat. Die endgültige Strafe steht noch aus und wird im Rahmen des Termins festgelegt.
Eingeräumtes Delikt und Ermittlungsbehörden
Der von Habib eingeräumte Straftatbestand ist der Betrieb eines nicht zugelassenen Geldübermittlungsgeschäfts. Er ist von einem gesonderten Schuldspruch wegen sämtlicher geschilderter Medicare-Betrugsabläufe zu unterscheiden. Die Quelle berichtet keinen solchen zusätzlichen Schuldspruch gegen Habib. Die falschen Abrechnungen und die daraus stammenden Zahlungseingänge bilden den in den Gerichtsunterlagen geschilderten finanziellen Hintergrund der von ihm vorgenommenen Überweisungen.
Ermittlungen führten das Office of Inspector General des US-Gesundheitsministeriums und das FBI. Die Strafverfolgung übernimmt Assistant U.S. Attorney David J. Sheldon. Bekannt gegeben wurde das Schuldbekenntnis durch die Bundesstaatsanwaltschaft unter David X. Sullivan. Die Veröffentlichung nennt keine eigene Anklage gegen die 413 Versicherten, deren Daten für die Abrechnungen verwendet wurden. Ihre Nennung beschreibt den Umfang der betroffenen Versicherungsdatensätze.
Dieser Fall ist Teil der bundesweiten Aktion zur Aufdeckung von Gesundheitsbetrug im Jahr 2026. In diesem Rahmen wurden 455 Beschuldigte wegen Beteiligung an Betrugsschemata und Opioidmissbrauch angeklagt. Die Gesamtzahlen dieser landesweiten Aktion sind keine zusätzlichen Habib persönlich zugeordneten Forderungen.
Strafrahmen und ausstehende Strafzumessung
Für das eingeräumte Geldübermittlungsdelikt nennt die Behörde eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft. Diese Grenze ist keine bereits verhängte Strafe. Der Termin zur Strafzumessung wurde für den 8. September 2026 bei Bundesrichter Michael P. Shea in Hartford vorgesehen. Die Bekanntgabe enthält noch keinen dort getroffenen Strafzumessungsbeschluss und keine abschließende Berechnung einer angeordneten Wiedergutmachung.
