Für seine Beteiligung am Handel mit gestohlenem Polysilizium und der Geldwäsche erhält Willie Richard Short am 17. Juni 2016 sechs Monate Haft. Bundesrichterin Kristi K. DuBose verurteilt den damals 63-jährigen Mann aus Loxley in Alabama außerdem zu einer Wiedergutmachung von 2,2 Millionen Dollar. Short und weitere Beteiligte hatten über Jahre hochreines Material aus einem Mitsubishi-Werk entwendet und weiterverkauft. Die Bundesstaatsanwaltschaft veröffentlicht den Strafbericht am 24. Juni und nennt ausdrücklich den früheren Urteilstag.
Hochreines Material aus dem Werk in Theodore
Short und sein Mitangeklagter George Welford waren früher in dem Polysiliziumwerk in Theodore beschäftigt. Dort wurde besonders reines Material hergestellt, das für die Produktion anspruchsvoller Computerchips eingesetzt wird. Die amtliche Mitteilung nannte als Anwendungsbereiche unter anderem medizinische Geräte, Luftfahrttechnik und andere komplexe Systeme. Das Strafverfahren betraf damit einen hochwertigen industriellen Rohstoff und keine gewöhnlichen ausgemusterten Metallteile.
Nach den Ermittlungen begannen die beiden Ende 2008 mit dem Diebstahl. Sie brachten wiederholt Material aus dem Betrieb und sammelten mit der Zeit erhebliche Bestände an. Dafür wurden zunächst eine Lagereinheit und später ein Lagerhaus benötigt. Das Material war bereits kurz nach dem Herstellungsprozess entwendet worden und durchlief nicht die vollständige abschließende Reinigung und Verpackung des regulären Produkts. Auch die normalerweise zugehörigen Spezifikationsunterlagen fehlten.
Käufer über ein Unternehmen in Texas gefunden
Bei der Suche nach einem Abnehmer stießen Short und Welford im Internet auf Horizon Silicon in Dallas. Die Schwäger Wasi Syed und Shahab Mir betrieben das Unternehmen; Darlene Row arbeitete dort als Sekretärin. Die beiden ehemaligen Werksmitarbeiter verwendeten bei den Verhandlungen andere Namen. Das Unternehmen in Texas wurde anschließend zur Verbindung zwischen dem gestohlenen Material aus Alabama und weiteren Käufern.
Syed reiste während der frühen Verhandlungen nach Pensacola in Florida, um sich das angebotene Material anzusehen und seine Reinheit zu prüfen. Danach vereinbarte er einen deutlich unter dem Marktwert liegenden Kaufpreis. Eine Bedingung waren persönliche Barzahlungen. Die Behörden beschrieben damit konkrete Umstände des später eingeräumten illegalen Handels. Sie veröffentlichten jedoch keine vollständige Preisliste sämtlicher Lieferungen oder eine individuelle Gewinnrechnung aller Beteiligten.
Etwa vierzig Tonnen über mehrere Jahre
Zwischen Februar 2009 und März 2014 wurden nach den Ermittlungen ungefähr vierzig metrische Tonnen Polysiliziumstäbe gestohlen und an Syed verkauft. Dieser suchte üblicherweise bereits einen weiteren Abnehmer. Row organisierte die Abholung und den Transport in eine Hafenstadt an der amerikanischen Westküste. Mir brachte Bargeld nach Mobile und an weitere Orte der Golfküste, um Short und Welford zu bezahlen.
Das gestohlene Material hatte nach der amtlichen Darstellung einen Wert von ungefähr 2,2 Millionen Dollar. Nach dem Weiterverkauf wurde es aus den Vereinigten Staaten exportiert. Wohin sämtliche Lieferungen am Ende gelangten, war nach der Mitteilung nicht abschließend geklärt. Zumindest ein Teil kam in die Volksrepublik China. Daraus folgt kein Nachweis, dass jeder spätere ausländische Käufer die Herkunft kannte oder in demselben Verfahren verurteilt wurde.
Aufdeckung und unterschiedliche Strafen
Anfang 2014 wurden Short und Welford von Mitsubishi ertappt. Syed, Mir und Row wurden im Mai 2014 in Texas festgenommen. Gegen diese drei ergingen Ende 2015 bereits Haftstrafen von 24, drei beziehungsweise zwei Monaten. Welford erhielt sechs Monate. Die Bundesstaatsanwaltschaft teilte außerdem mit, dass alle Angeklagten zur Wiedergutmachung verpflichtet wurden. Eine identische persönliche Zahlungssumme für jeden Einzelnen wurde dabei nicht ausgewiesen.
Shorts eigene Entscheidung folgte am 17. Juni 2016. Seine sechsmonatige Haftstrafe und die ihm zugeordnete Verpflichtung über 2,2 Millionen Dollar sind von den Sanktionen gegen die übrigen Beteiligten zu unterscheiden. Ebenso bezeichnet die Wiedergutmachungsanordnung keinen bereits nachgewiesenen vollständigen Rückfluss des Geldes. Der annähernd gleich hohe Wert des gestohlenen Materials darf nicht zusätzlich als zweiter unabhängiger Schaden auf die angeordnete Summe aufgeschlagen werden.
Ermittlungen zu grenzüberschreitendem Handel und Geldflüssen
Homeland Security Investigations und die Steuerfahnder von IRS Criminal Investigation in Mobile führten das Verfahren mit Unterstützung ihrer Dienststellen in Dallas. Die Bundesstaatsanwälte Donna B. Dobbins und Christopher J. Bodnar betreuten die Anklage. Der Fall verband den wiederholten Zugriff von Beschäftigten auf einen industriellen Produktionsprozess mit einem organisierten Weiterverkauf und der Verschleierung daraus stammender Erlöse. Die Veröffentlichung dokumentiert die individuellen Strafentscheidungen und den damals bekannten Umfang des Materialhandels.
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