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US-Behörden beschlagnahmten über 52 Mio. Dollar Kryptowährung und sanktionierten den Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee für Betrugsdienstleistungen.
09.09.2026
Carlos Salazar-Garcia erhielt zehn Jahre Haft für Kokainschmuggel via Scheinfirmen und Geldwäsche von über einer Million Dollar nach Mexiko.
02.09.2026
Fidel Antonio Knight-Cerda wurde am 2. September 2026 aus der Dominikanischen Republik nach Puerto Rico ausgeliefert – wegen Kokainhandels und Geldwäsche …
02.09.2026
Ein ehemaliger Ransomware-Verhandlungsführer aus Florida wurde zu 70 Monaten Haft verurteilt, weil er Klienten an die BlackCat-Gruppe verriet.
09.07.2026
Ein bereits verurteilter Geldwäscher soll rund 290.000 Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung über Mixer verschoben haben – neue Bundesanklage.
08.07.2026
Zwei Männer aus New Jersey wurden für ihre Rollen in einem Fentanyl-Analogon-Netzwerk verurteilt, das über eine Tonne Drogen aus China importierte.
08.07.2026
Im US-Bundesstaat Georgia wurde der letzte von drei Angeklagten in einem 3-Millionen-Dollar-Bankbetrugskomplott zu Gefängnis verurteilt. Der Fall im Überblick.
04.06.2026
Ein in Georgia lebender chinesischer Staatsbürger gesteht die millionenschwere Geldwäsche von Drogenerträgen über Elektronikexporte nach Asien.
03.06.2026
Ein Bundesgericht in Alabama verurteilt Mohammed Zohair Adi wegen millionenschwerer Geldwäsche für Drogenhändler und Falschaussage zu 15 Jahren Haft.
18.05.2026
Die US-Justiz wirft Alex Saab Geldwäsche vor. Laut Anklage wurden venezolanische Hilfsprogramme und Milliardengeschäfte mit Staatsöl manipuliert.
18.05.2026