Ketan Kamdar hat sich am 20. Oktober 2026 in Connecticut vor Gericht nicht schuldig bekannt. Der 61-Jährige und seine Tochter Jheel Kamdar, 30, stehen wegen des Verdachts einer handelsgestützten Geldwäsche unter Anklage. Beide werden Katy in Texas zugeordnet. Nach der Anklage soll der Handel mit gebrauchten Kopierern genutzt worden sein, um Erlöse indischer Betrugsakteure grenzüberschreitend zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft berichtete am folgenden Tag über den Verfahrensstand. Ein Schuldspruch oder eine bereits vollzogene Einziehung wird nicht gemeldet.
Gebrauchtkopiererfirma mit Sitz in Houston
Die Anklage beschreibt eine seit ungefähr 2023 bestehende Zusammenarbeit mit Personen in Indien. Ketan Kamdar war danach Mehrheitseigentümer von Jainam International, einem Großhändler für gebrauchte Kopierer mit Sitz in Houston. Er und Jheel wurden in verschiedenen Unternehmensunterlagen jeweils als Präsident aufgeführt. Diese wechselnde formale Bezeichnung klärt nicht allein jede tatsächliche Zuständigkeit im Unternehmen. Welche Handlungen und Kenntnisse den beiden persönlich zuzurechnen sind, muss das Verfahren anhand der Beweise feststellen.
Was handelsgestützte Geldwäsche hier bedeutet
Bei handelsgestützter Geldwäsche werden nach der Erläuterung der Staatsanwaltschaft Waren eingesetzt, um Werte zwischen Ländern zu verlagern. Der Zweck liegt dann vor allem in der finanziellen Bewegung und nicht im eigentlichen Handelsgeschäft. In diesem Fall sollen betrügerisch erlangte Gelder zum Kauf gebrauchter Kopierer amerikanischer Firmen verwendet worden sein, darunter Anbieter aus Connecticut. Nach der Darstellung wurden die Geräte über Texas nach Indien gebracht und dort verkauft. Die Erlöse in Rupien sollen an dortige Mitbeteiligte gegangen sein.
Der Vorwurf betrifft außerdem falsche Rechnungen, die die Herkunft der Zahlungen und angebliche Verkäufe verschleiert haben sollen. Die Unterlagen bezogen sich nach der Anklage unter anderem auf Unternehmen in Indien und Singapur, die von der Familie kontrolliert wurden. Der Bericht veröffentlicht keine Rechnungsmuster oder Umgehungsschritte. Ebenso wenig bewertet er jeden Export gebrauchter Geräte als Geldwäsche. Entscheidend ist die behauptete Verbindung konkreter Betrugserlöse mit bewusst falschen Handelsunterlagen und dem späteren Werttransfer.
Ein Betroffener überwies ungefähr 248.000 Dollar
Ein Beispiel betrifft eine Person aus Massachusetts, die im Juni 2024 von einem angeblichen Mitarbeiter der Social Security Administration kontaktiert wurde. Der Anrufer behauptete, gegen die Person bestünden strafrechtliche Vorwürfe. Zur angeblichen Erledigung hob die betroffene Person ungefähr 248.000 Dollar von einem Altersvorsorgekonto ab und überwies Geld auf fünf Konten. Mehr als 48.000 Dollar gingen nach der Anklage auf ein Konto von Jainam International. Der Teilbetrag ist in den 248.000 Dollar enthalten und wird nicht als zusätzlicher Verlust addiert.
Jainam soll diesen Eingang mithilfe erfundener Rechnungen als Zahlung eines indischen Unternehmens für gebrauchte Kopierer verbucht haben. Die Staatsanwaltschaft sieht darin ein konkretes Beispiel der Verschleierung. Der Bericht nennt weder private Kontodaten noch die Identität der geschädigten Person. Er gibt auch die Drohung des Anrufers nicht als tatsächliche Strafverfolgungsmaßnahme wieder. Die behauptete Behördenzugehörigkeit und der angebliche Vorwurf waren nach der Darstellung Bestandteile des Betrugs, keine authentischen Mitteilungen der US-Sozialverwaltung.
Festnahme, Grandjury-Anklage und Einziehungsantrag
Beide Kamdars wurden am 2. September 2026 aufgrund strafrechtlicher Beschuldigungsschriften festgenommen. Am 3. September erließ eine Grandjury in Bridgeport eine Anklage gegen jeden von ihnen in zwei Punkten der Geldwäscheverabredung. Jeder Punkt hat nach der Mitteilung eine Höchststrafe von zwanzig Jahren. Das bedeutet keine bereits verhängte vierzigjährige Haftstrafe. Die Anklage beantragt außerdem die Einziehung von 4.184.295,22 Dollar. Ein Antrag ist noch keine gerichtliche Einziehungsentscheidung und keine abgeschlossene Rückzahlung an Opfer.
Getrennte Anhörungen und Freilassung gegen Sicherheiten
Jheel Kamdar wurde am 30. September zur Anklage angehört und gegen eine Sicherheit von 100.000 Dollar auf freien Fuß gesetzt. Ketan erschien am 20. Oktober vor Bundesmagistratsrichter S. Dave Vatti, bestritt die Schuld und wurde gegen eine Sicherheit von 1,5 Millionen Dollar freigelassen. Die Veröffentlichung bezeichnet ihn ausdrücklich als indischen Staatsbürger; dieselbe Angabe wird für Jheel nicht eigenständig festgestellt. Aus dem Verwandtschaftsverhältnis wird deshalb keine nicht belegte Staatsangehörigkeit abgeleitet.
Zuständige Ermittlungsstellen
Die Ermittlungen führen das Office of Export Enforcement im Bureau of Industry and Security, das FBI, Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation und der Defense Criminal Investigative Service. Die Anklage bearbeiten Rahul Kale, Konstantin Lantsman und Stephanie T. Levick. Für beide Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Der dokumentierte Stand besteht in der Grandjury-Anklage, den getrennten Anhörungen und der Freilassung gegen Sicherheiten. Eine Hauptsacheentscheidung oder die vollständige gerichtliche Bestätigung der behaupteten Geldflüsse meldet die Quelle nicht.
