KI-Betrug: Anklage in New York: Drei Männer sollen KI zur Täuschung von Unternehmen eingesetzt haben
Das Büro des US-Staatsanwalts für den Southern District of New York hat am 5. November 2026 eine Anklageschrift gegen drei ausländische Staatsangehörige öffentlich gemacht. Den Beschuldigten – im Folgenden entsprechend der Anklageschrift als Soall, Hazan und Sheetrit bezeichnet – wird vorgeworfen, zwischen 2024 und 2026 mithilfe einer von der Behörde als „Super Intelligence“ (SI) bezeichneten Technik Stimmen und Erscheinungsbilder von Führungskräften und Anwälten gefälscht zu haben, um Mitarbeiter von Unternehmen weltweit zur Überweisung großer Geldbeträge zu verleiten. Der Gesamtschaden soll laut Anklageschrift mehr als 129 Millionen US-Dollar betragen.
Festnahmen in Spanien und Großbritannien
Die drei Beschuldigten wurden nicht gleichzeitig gefasst. Soall, 41 Jahre alt und laut Anklageschrift in Marbella, Spanien, sowie im Vereinigten Königreich wohnhaft, wurde am 17. Juni 2026 in Spanien festgenommen. Hazan, 54 Jahre alt und in der Quelle Israel zugeordnet, folgte am 5. August 2026, ebenfalls in Spanien. Sheetrit, 42 Jahre alt, in der Quelle Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten zugeordnet, wurde am 7. September 2026 im Vereinigten Königreich verhaftet. Zum Zeitpunkt der Anklagenbekanntgabe waren Auslieferungsanträge für alle drei Beschuldigten noch anhängig. Die spanische Policía Nacional sowie die britische National Crime Agency wirkten laut US-Justizministerium an den Festnahmen mit; das Office of International Affairs des Justizministeriums koordinierte die internationale Zusammenarbeit.
Tatvorwurf: Gefälschte Stimmen, erfundene Transaktionen, weltweite Überweisungen
Nach dem Inhalt der Anklageschrift verlief das mutmaßliche Betrugsschema nach einem wiederkehrenden Muster. Zunächst sollen die Täter Mitarbeiter von Unternehmen kontaktiert und sich als deren jeweilige Vorstandsvorsitzende ausgegeben haben. Dabei sollen sie KI-Technologie eingesetzt haben, um Stimme und in manchen Fällen auch das Bild der echten Führungskräfte täuschend echt nachzuahmen. Den Mitarbeitern wurde erklärt, sie würden für eine vertrauliche Finanztransaktion benötigt. Anschließend wurden die Opfer an angebliche Anwälte großer internationaler Kanzleien verwiesen – auch diese Anwälte sollen von den Tätern mittels KI imitiert worden sein. Am Ende dieser Kommunikationskette stand jeweils die Aufforderung, einen hohen Geldbetrag auf ein bestimmtes Bankkonto zu überweisen, das tatsächlich von Mitgliedern der mutmaßlichen Verschwörung kontrolliert wurde.
Soall soll dabei vorrangig britische Anwälte imitiert haben. Er soll laut Anklageschrift ein handgeschriebenes Skript mit dem Titel „Lawyer Call“ geführt haben, das Formulierungen enthielt, die ihn als echten Anwalt erscheinen lassen sollten – darunter Passagen, die Opfer davon abhalten sollten, ihre Kommunikation mit Kollegen zu teilen.
Geschädigte Unternehmen auf mehreren Kontinenten
Die Anklageschrift benennt exemplarisch sechs betroffene Unternehmen und die jeweiligen Schadensbeträge: Ein Krankenhausverbund mit Sitz in Missouri soll rund 4,83 Millionen Dollar verloren haben, eine Bank in Rhode Island etwa 2,68 Millionen Dollar, ein weiterer Krankenhausverbund in Kalifornien knapp 2,97 Millionen Dollar. Besonders schwer traf es ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das laut Anklageschrift rund 11,58 Millionen Dollar überwiesen haben soll. Ein Investmentfondsunternehmen in Massachusetts verlor demnach etwa 4,64 Millionen Dollar, ein Tiernahrungsunternehmen in Florida rund 5,24 Millionen Dollar. Insgesamt sollen Opfer in den USA und weltweit betroffen sein.
Die erbeuteten Gelder wurden laut Anklageschrift auf Bankkonten in zahlreichen Ländern geleitet, darunter Spanien, Portugal, Griechenland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, Österreich, die Slowakei, China sowie die USA selbst. Anschließend sollen die Beschuldigten und ihre Mitverschwörer die Gelder in Kryptowährungen umgewandelt haben, um Herkunft, Eigentümerschaft und Kontrolle über die Erlöse zu verschleiern.
Geldwäsche als zentrales Element des Vorwurfs
Hazan wird in der Anklageschrift eine besondere Rolle bei der Geldwäsche zugeschrieben. Laut Anklage soll er gegenüber Dritten damit geprahlt haben, seit 1994 Geld zu waschen und in den vergangenen drei Jahren allein mehr als 400 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Auch Sheetrit soll an der Geldwäsche beteiligt gewesen sein. Hazan war laut Anklageschrift bereits 2008 im Southern District of New York wegen Verschwörung zum Bankbetrug verurteilt worden.
Alle drei Beschuldigten sind in der Anklageschrift mit sieben Anklagepunkten konfrontiert: Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, zweifacher erschwerter Identitätsdiebstahl, Verschwörung zur Geldwäsche sowie zwei Anklagepunkte wegen Geldwäsche. Die gesetzlich vorgesehenen Höchststrafen liegen je nach Anklagepunkt zwischen zwei und zwanzig Jahren Freiheitsstrafe. Über das tatsächliche Strafmaß entscheidet im Falle einer Verurteilung das zuständige Gericht.
Einordnung: KI-gestützte Betrugsmethoden als wachsende Bedrohung
Der Fall illustriert eine Entwicklung, die Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern zunehmend beschäftigt: den Einsatz von KI-Technologie zur Imitation von Stimmen und Gesichtern in betrügerischer Absicht. Das hier beschriebene Muster – Kontaktaufnahme als CEO, Weiterleitung an gefälschte Anwälte, abschließende Überweisungsaufforderung – ähnelt strukturell dem sogenannten „Business Email Compromise“-Betrug, geht aber durch den Einsatz von Sprach- und Bildimitation über klassische Phishing-Methoden hinaus. Die Anklageschrift zeigt, dass die mutmaßlichen Täter dabei nicht auf ein einzelnes Land beschränkt blieben, sondern Opfer, Bankkonten und Mitverschwörer über mehrere Kontinente verteilten.
Die Zuständigkeit liegt beim Complex Frauds and Cybercrime Unit des Southern District of New York. Mit der Strafverfolgung betraut sind laut Behördenangaben die Assistant US Attorneys Kevin Mead, Brandon C. Thompson und Jackie Delligatti. Das FBI betonte in seiner Stellungnahme, die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich an neue Technologien anzupassen, um Ermittlungen in diesem Bereich führen zu können. Hinweise zu dem Fall können über die Online-Hinweisseite des FBI eingereicht werden.
Da die Auslieferungsverfahren zum Zeitpunkt der Anklagenbekanntgabe noch liefen, ist unklar, wann und ob die Beschuldigten vor einem US-Gericht erscheinen werden. Die Anklageschrift stellt Vorwürfe dar; die Beschuldigten gelten als unschuldig, solange ihre Schuld nicht gerichtlich nachgewiesen ist.
