Zwei Männer aus Georgien sind in New Hampshire wegen des Verdachts angeklagt worden, Erlöse eines landesweiten Gesundheitsbetrugs gewaschen zu haben. Die Bundesstaatsanwaltschaft gab die Vorwürfe am 25. Juni 2026 bekannt. Beschuldigt sind Kakha Bendeliani, 48, und Goga Danelia, 37. Der zugrunde liegende Komplex betrifft nahezu drei Milliarden Dollar an eingereichten falschen Hilfsmittelforderungen. Diese Größenordnung bezeichnet den beabsichtigten Schaden der übergreifenden Operation, nicht eine tatsächlich an die beiden ausgezahlte Summe. Ein Schuldspruch wird nicht gemeldet; für beide gilt die Unschuldsvermutung.
Centennial Med Supply und 12,5 Millionen Dollar Erstattungen
Die konkrete Verbindung führt zu Centennial Med Supply LLC, einem als betrügerisch beschriebenen Anbieter dauerhafter medizinischer Hilfsmittel. Medicare und ergänzende Versicherer zahlten nach den Gerichtsunterlagen zusammen mindestens ungefähr 12,5 Millionen Dollar an diese Firma. Sie wird mit den beiden Beschuldigten verknüpft. Die Zahlungssumme ist vom gesamten nationalen Forderungsvolumen zu unterscheiden. Auch sie ist kein Beleg dafür, dass jeder der beiden Männer persönlich 12,5 Millionen Dollar als frei verfügbaren Gewinn erhalten hätte.
Internationales Netz im Rahmen von Operation Gold Rush
Die Ermittler ordnen die Vorgänge der Operation Gold Rush und einer in Russland und anderen Ländern angesiedelten transnationalen Organisation zu. Diese geografische Zuordnung bedeutet nicht automatisch eine staatliche Beauftragung. Die Veröffentlichung erhebt konkrete Betrugs- und Geldwäschevorwürfe gegen ein Netzwerk, keine pauschalen Vorwürfe gegen Menschen aus Russland oder Georgien. Die beiden benannten Personen stammen nach der Quelle aus dem Land Georgien; gemeint ist nicht der amerikanische Bundesstaat Georgia. Diese Unterscheidung ist für die internationale Einordnung wesentlich.
Gestohlene Identitäten und unberechtigte Leistungsübersichten
Die falschen Forderungen stützten sich nach der Anklagedarstellung teilweise auf gestohlene Identitäten von Patienten und Ärzten. Betroffene erhielten Leistungsübersichten über Hilfsmittel, die sie nicht bekommen hatten, angeblich verordnet von Ärzten, die sie nie aufgesucht hatten. Die genannten Lieferfirmen waren ihnen unbekannt. Nach der übergreifenden Untersuchung meldeten Hunderttausende Menschen entsprechende Sorgen an Medicare und dessen Dienstleister. Diese Zahl beschreibt den größeren Komplex und ist keine abschließend ermittelte persönliche Opferzahl der beiden Geldwäschebeschuldigten.
Legitime Zahlungsabsender, behauptet betrügerische Ansprüche
Für die finanzielle Verschleierung nutzte die Organisation nach den Vorwürfen einen besonderen Ausgangspunkt: Erstattungen kamen von legitimen Versicherern und öffentlichen Programmen. Die Geldquelle wirkte damit auf den ersten Blick regulär, obwohl die vorausgehenden Abrechnungen betrügerisch gewesen sein sollen. Die Ermittler verfolgten deshalb nicht nur Anträge und Patientendaten, sondern auch die späteren Kontobewegungen. Dass eine Zahlung technisch von einem anerkannten Versicherer stammt, beweist nach dieser Darstellung nicht die Rechtmäßigkeit ihres zugrunde liegenden Anspruchs.
Verschleierte Kontrolle über Unternehmen und Konten
Die Unterlagen beschreiben außerdem vorgeschobene Eigentümer und falsche Unternehmensdokumente, mit denen die tatsächliche Kontrolle über Anbieter und Konten verdeckt worden sein soll. Teilweise behauptet die Anklageseite eine Zusammenarbeit mit Personen innerhalb von Banken. Der Bericht veröffentlicht keine Dokumentvorlagen oder praktischen Wege zur Umgehung interner Kontrollen. Ebenso wenig macht er aus der allgemeinen Beschreibung eine nicht belegte Anklage gegen jede betroffene Bank oder jeden dort Beschäftigten. Die individuelle Zuordnung muss anhand der jeweiligen Beweise erfolgen.
Nach Eingang der Erstattungen sollen Gelder über Firmen und Banken im Ausland weiterbewegt worden sein. Bendeliani und Danelia werden wegen einer Geldwäscheverabredung beschuldigt. Die Mitteilung nennt keinen abschließend festgestellten persönlichen Einziehungsbetrag, keine konkrete Haftstrafe und keine schon vollständig an Geschädigte ausgezahlte Rückforderung. Die Einordnung als bislang besonders umfangreiches Geldwäscheverfahren in New Hampshire ist eine Behördenbewertung des Verfahrensumfangs, keine zusätzliche gerichtliche Feststellung über Schuld oder Strafhöhe.
New England Strike Force und zuständige Ermittler
Die Sache bearbeiten Matthew Vicinanzo von der Bundesstaatsanwaltschaft für New Hampshire sowie Thomas D. Campbell und John W. Howard von der New England Strike Force. Diese spezialisierte Einheit unter Leitung von Kevin Lowell untersucht komplexe Gesundheitsbetrugs- und Finanzstrukturen in Neuengland. Ermittlungen kamen vom FBI, HHS-OIG und dem Office of Inspector General des Veteranenministeriums. Ihre Zusammenarbeit erklärt den regionalen und überregionalen Zuschnitt, ersetzt aber nicht den gerichtlichen Nachweis der einzelnen Vorwürfe.
Der veröffentlichte Stand betrifft die Bekanntgabe der Geldwäschevorwürfe. Die Quelle meldet keinen genauen Tag einer Festnahme, keinen abgeschlossenen Prozess und keine Verurteilung der beiden. Für die weitere Einordnung sind daher drei Ebenen getrennt zu halten: nahezu drei Milliarden Dollar an landesweit behaupteten Forderungen, mindestens ungefähr 12,5 Millionen Dollar an Centennial-Erstattungen und die individuell zu beweisende Beteiligung Bendelianis und Danelias. Die Trennung verhindert, dass aus dem großen Netzwerkumfang eine unbelegte persönliche Schadenssumme entsteht.
