Eine Bundesjury im Middle District of Florida hat Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez wegen seiner Beteiligung an einer internationalen Schleusungs- und Geldwäscheorganisation schuldig gesprochen. Das US-Justizministerium gab dies am 25. September 2026 bekannt. Der 28-Jährige aus Hialeah nutzte nach den Prozessangaben ein Reisebüro zur Unterstützung des Geschäfts. Die Strafzumessung war für den 17. Dezember angesetzt. Eine konkrete Haftstrafe gegen ihn meldet die Veröffentlichung noch nicht. Der Jury-Schuldspruch betrifft drei Verschwörungspunkte und ist von den schon entschiedenen Verfahren anderer Beteiligter zu unterscheiden.
Reisebüro und gewinnorientierte Schleusung
Die Organisation bewegte nach den Gerichtsunterlagen zahlreiche Menschen aus Kuba über Drittstaaten in Richtung der Vereinigten Staaten. Für ihre Leistungen verlangten Beteiligte zwischen 1.500 und 40.000 Dollar. Mitunter wurden Privatflugzeuge für Gruppen gechartert. Die Quelle spricht von Tausenden Menschen, deren unerlaubte Einreise gefördert worden sei. Das ist nicht mit einer vollständig nachgewiesenen Zahl erfolgreicher Einreisen jedes Einzelnen gleichzusetzen. Cabrera-Rodriguez half nach der Beweisdarstellung bei internationalen und inneramerikanischen Flügen.
Hunderte falsche Reisegenehmigungsanträge
Das Reisebüro vermittelte nach außen den Eindruck eines regulären Geschäfts. Zugleich warben Beteiligte in sozialen Medien für ihre Schleusungsleistungen und für angebliche Visaangebote. Zu dem bewiesenen Vorgehen gehörten falsche Angaben in Hunderten Anträgen im elektronischen Reisegenehmigungssystem ESTA. Die Mitteilung nennt mindestens sechshundert entsprechende Vorgänge. Der Bericht erläutert die Verbindung zwischen Reisegeschäft und falschen Dokumenten, veröffentlicht aber keine Vorlagen, Adressen oder Anweisungen zur Umgehung von Einreisevorschriften.
In den Anträgen wurden unter anderem Staatsangehörigkeits- und Reiseangaben falsch dargestellt. Die Veröffentlichung beschreibt behauptete europäische Staatsangehörigkeiten und unzutreffende Angaben über Aufenthalte in Kuba. Diese konkreten Falschangaben sind von der rechtmäßigen Nutzung eines Reisegenehmigungssystems zu unterscheiden. Nicht jede Reise über ein Drittland und nicht jedes Reisebürogeschäft ist deshalb eine Straftat. Maßgeblich sind die im Verfahren festgestellte bewusste Täuschung und die Zusammenarbeit zur gewinnorientierten Schleusung.
Mehr als zwanzig Millionen durch das Kontennetz
Die finanzielle Untersuchung ergab, dass im Verlauf der Verabredung mehr als zwanzig Millionen Dollar durch über 57 von Beteiligten kontrollierte Konten liefen. Der Betrag beschreibt die Organisation und ihre Geldbewegungen. Er ist kein Beleg für einen persönlichen Gewinn Cabrera-Rodriguez’ in gleicher Höhe. Die Kontenzahl lässt auch keine zuverlässige Durchschnittsberechnung einer Einzahlung pro Konto zu. Die Veröffentlichung beschreibt unterschiedlich genutzte Konten und liefert keine vollständige Einzelaufstellung aller Ein- und Ausgänge.
Zwischen 2021 und 2024 übermittelten Beteiligte außerdem mehr als 600.000 Dollar aus den USA an Firmen im Ausland, um Flüge für die unerlaubte Einreise zu kaufen. Dieser Betrag ist ein konkret genannter Verwendungsbereich innerhalb des Geschäfts. Er wird nicht ohne Beleg zusätzlich zu den zwanzig Millionen als eigener weiterer Gesamtschaden addiert. Die Verknüpfung von Reiseorganisation und Zahlungsverkehr war für die beiden Geldwäschepunkte des Verfahrens wesentlich.
Drei Schuldsprüche und ein späterer Strafzumessungstermin
Die Jury sprach Cabrera-Rodriguez wegen Verabredung zur Schleusung zum finanziellen Vorteil, internationaler Geldwäscheverabredung und Verabredung zur verschleiernden Geldwäsche schuldig. Die Mitteilung nennt für ihn eine mögliche Höchststrafe von zwanzig Jahren. Daraus werden hier nicht durch Multiplikation der drei Punkte sechzig bereits feststehende Haftjahre. Die konkrete Entscheidung muss erst bei der Strafzumessung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Faktoren und Richtlinien getroffen werden. Zum Ausgang möglicher Rechtsmittel macht die Veröffentlichung keine Angaben.
Unterschiedliche Verfahrensstände bei Mitbeteiligten
In einer erweiterten Anklageschrift waren insgesamt zwölf Personen beschuldigt worden. Sieben hatten sich bereits schuldig bekannt und warteten nach der Mitteilung auf ihre Strafen: Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez, Walbis Pozo-Dutel, Luis Emmanuel Escalona-Marrero und Gisleivy Peralta Consuegra. Erik Ventura-Castro hatte sich am 7. Mai schuldig bekannt und war am 29. Juli zu dreißig Monaten Haft verurteilt worden. Die Veröffentlichung benennt damit unterschiedliche Verfahrensstände, nicht zwölf gleichlautende Urteile.
Ermittlungen mit internationaler Unterstützung
Die US-Ermittlungen führten HSI Tampa, der Miami Sector der U.S. Border Patrol und die Fraud Detection and National Security-Stellen von USCIS. Unterstützung kam unter anderem von weiteren HSI- und Grenzschutzstellen, dem Office of International Affairs sowie Behörden der Cayman Islands. Die Anklage vertreten Amanda Brown und Courtney Derry. Der dokumentierte Stand betrifft die konkrete Schleusungsorganisation und ihre Finanzstrukturen. Allgemeine Statistiken einer übergeordneten Task Force werden nicht als zusätzliche Festnahmen oder Opfer dieses einzelnen Falls ausgegeben.
.jpg){kind=link}