Leo Anzivino Jr. aus Falmouth auf Cape Cod hat sich am 13. Oktober 2026 vor der US-Justiz wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt. Der damals 35-Jährige war nach den Gerichtsunterlagen als nomineller Eigentümer eines Unternehmens für medizinische Hilfsmittel aufgetreten. Hinter der Firma standen jedoch andere wirtschaftlich Berechtigte. Das US-Justizministerium beschreibt einen Zusammenhang mit mehr als sechs Millionen Dollar an falschen Abrechnungen gegenüber Medicare. Das Schuldbekenntnis betrifft einen Geldwäschevorwurf; ein bereits festgesetztes Strafmaß wurde an diesem Tag nicht bekanntgegeben.
Leo Anzivino und die Rolle als vorgeschobener Eigentümer
Die betroffene Firma Advanced Medical Supply Corp., in der Mitteilung auch Advanced genannt, hatte ihren Standort in Rochester im Bundesstaat New Hampshire. Nach den im Gericht vorgetragenen Angaben willigte Anzivino ein, als Eigentümer in Erscheinung zu treten, obwohl Mitverschwörer die tatsächlichen Eigentümer und Geschäftsführer waren. Bei der Anmeldung des Unternehmens für Medicare wurde er als Inhaber geführt. Die Behörden sehen darin einen Beitrag zur Verdeckung der Hinterleute und nicht lediglich eine ungenaue Bezeichnung im alltäglichen Geschäftsverkehr.
Auch gegenüber einer Bank in New Hampshire gab Anzivino nach den Gerichtsunterlagen falsche Eigentumsverhältnisse an. In Unterlagen zur Kontoeröffnung bestätigte er unzutreffend, der alleinige Eigentümer von mindestens 25 Prozent der Unternehmensanteile zu sein. Tatsächlich gehörte Advanced nach Darstellung der Justiz anderen Personen, darunter einem Mitverschwörer. Die öffentlich zugängliche Mitteilung benennt diese wirtschaftlich Berechtigten nicht vollständig. Ihre Identitäten werden in diesem Beitrag deshalb nicht durch Vermutungen oder andere unbestätigte Zuordnungen ergänzt.
Abrechnungen für nicht benötigte Hilfsmittel
Advanced reichte nach Angaben der Behörden bei Medicare Rechnungen über mehr als sechs Millionen US-Dollar ein. Es ging um langlebige medizinische Hilfsmittel, darunter Knie- und Rückenstützen. Die betroffenen Versicherten hätten diese Produkte nicht benötigt, und Ärzte hätten sie nicht verschrieben. Zur Unterlegung der Forderungen seien gefälschte ärztliche Bestellungen verwendet worden. Die namentlich aufgeführten Ärzte hätten die betreffenden Aufträge tatsächlich weder verfasst noch eingereicht.
Medicare zahlte aufgrund der falschen Forderungen nach der Veröffentlichung mehr als drei Millionen Dollar aus. Die beiden Größen dürfen nicht miteinander verwechselt werden: Mehr als sechs Millionen Dollar bezeichnen die eingereichten Abrechnungen, mehr als drei Millionen Dollar die daraufhin geleisteten Zahlungen. Der Text der Behörde enthält zudem Beispiele für Rücksendungen von Versicherten. Diese schickten Kartons mit Hilfsmitteln zurück und erklärten in beigefügten Notizen, die Produkte nicht bestellt beziehungsweise weder selbst noch über ihre Ärzte zugestimmt zu haben.
Bankbedenken und anschließende Überweisungen
Die Geldwäschevorwürfe beziehen sich auf weitere Schritte nach den Medicare-Zahlungen. Anzivino wollte nach Darstellung der Justiz auf Anweisung eines Mitverschwörers mehr als eine Million Dollar vom Konto der Firma an verbundene Unternehmen weiterleiten. Eine Bankmitarbeiterin oder ein Bankmitarbeiter äußerte Zweifel daran, ob die Empfängerfirmen legitim seien, und verwies ihn auf die Notwendigkeit eigener Nachforschungen. Die Mitteilung berichtet anschließend von der Eröffnung eines Kontos bei einer anderen Bank mit Zweigstellen in Massachusetts.
Später erfuhr Anzivino demnach, dass Advanced die Berechtigung zur Medicare-Abrechnung verlieren würde. Als einen Grund nennt die Behörde fehlende überprüfbare Nachweise seiner Eigentümerschaft. In Nachrichten an eine andere Person zeigte er sich über den drohenden Entzug und Rückforderungen besorgt. Trotzdem überwies er in den folgenden fünf Wochen in drei gesonderten Transaktionen insgesamt 1.494.938,09 US-Dollar. Jede dieser Zahlungen lag nach den Gerichtsangaben über 10.000 Dollar. Im Jahr 2024 stellte die Regierung außerdem ungefähr 353.768,29 Dollar aus dem Firmenkonto sicher.
Strafzumessung blieb ein eigener Verfahrensschritt
Anzivino bekannte sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Nach der Mitteilung war die Strafzumessung für den 21. Januar 2027 vorgesehen. Die Behörde nannte eine mögliche Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis; eine solche Höchstgrenze ist nicht mit der tatsächlich zu verhängenden Strafe gleichzusetzen. Diese soll ein Bundesrichter unter Berücksichtigung der einschlägigen Strafzumessungsregeln und weiteren gesetzlichen Faktoren bestimmen. Das spätere Urteil wird aus der Oktoberquelle nicht vorweggenommen.
Ermittler und Grenzen des veröffentlichten Falls
Den Fall untersuchten das FBI und die Aufsicht des US-Gesundheitsministeriums, HHS-OIG. Unterstützung kam unter anderem von IRS Criminal Investigation und dem Ermittlungsdienst der Verteidigungsverwaltung. Die Veröffentlichung nennt Staatsanwälte der zuständigen Betrugsabteilung und des Gerichtsbezirks New Hampshire. Ihre konkreten Angaben ermöglichen eine zeitliche und finanzielle Rekonstruktion des Falls. Sie belegen jedoch nicht den endgültigen Nettoschaden nach allen möglichen Rückflüssen. Eingereichte Forderungen, tatsächlich gezahlte Beträge, weiterüberwiesene Gelder und sichergestellte Vermögenswerte werden deshalb getrennt ausgewiesen.
