Koordinierte Maßnahmen gegen einen globalen Betrugsmarktplatz
Am 9. September 2026 gaben US-Bundesbehörden eine umfangreiche Aktion gegen den illegalen Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee bekannt. An einem einzigen Tag wurden laut Mitteilung des US-Justizministeriums mehr als 52 Millionen Dollar in Kryptowährung eingefroren, die mutmaßlich aus Betrugsgeldwäsche stammen. Damit erhöhte sich der Gesamtbetrag der vom sogenannten Scam Center Strike Force bislang gesicherten Mittel auf rund 938 Millionen Dollar. Die Maßnahmen wurden von der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia unter US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro koordiniert und umfassten neben der Beschlagnahme von Kryptowährungswallets auch Sanktionen des Finanzministeriums sowie einen Einsatz in Madagaskar.
Was ist Xinbi Guarantee?
Xinbi Guarantee ist laut dem am 9. September 2026 veröffentlichten Beschlagnahmeantrag ein chinesischsprachiger illegaler Marktplatz, der über die Messaging-Plattform Telegram betrieben wurde. Anbieter sollen dort ihre Dienste an Betreiber sogenannter Scam Center vermarktet haben. Das Angebot umfasste laut Behördenangaben unter anderem die Erstellung maßgeschneiderter betrügerischer Investitionswebseiten, das Waschen von Geldern, die Betrüger durch Überweisungsbetrug von Opfern erlangt hatten, sowie die Anwerbung von Menschenhandelsopfern für die Arbeit in Betrugslagern in Südostasien. Das Geschäftsmodell soll dabei so funktioniert haben, dass Xinbi als Organisation Zahlungen treuhänderisch hielt, bis ein Anbieter seine Leistung erbracht hatte – eine Art Escrow-Mechanismus, der das Vertrauen zwischen kriminellen Akteuren sichern sollte.
Das US-Bezirksgericht für den District of Columbia genehmigte am 7. September 2026 die Beschlagnahme der Telegram-Kanäle, über die der Marktplatz betrieben wurde. Zwei Kryptowährungswallets, die Xinbi zur Einziehung von Anbieterzahlungen genutzt haben soll, wurden ebenfalls beschlagnahmt; sie enthielten nach Behördenangaben zusammen rund 12 Millionen Dollar. Darüber hinaus wurden 47 weitere Wallets eingefroren, die mutmaßlich mit Geldwäscheaktivitäten im Xinbi-Netzwerk in Verbindung stehen. Der Kryptowährungsdienstleister Tether soll die Ermittlungen dabei proaktiv unterstützt haben.
OFAC-Sanktionen und Konsequenzen für US-Personen
Parallel zu den strafrechtlichen Maßnahmen designierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Xinbi Guarantee am selben Tag als bedeutende transnationale kriminelle Organisation. Zusätzlich wurden zwei weitere Einrichtungen sanktioniert, die Xinbi laut OFAC materiell unterstützt, gesponsert oder mit finanziellen, materiellen oder technologischen Mitteln versorgt haben sollen. Als Folge dieser Sanktionen sind sämtliche Vermögenswerte und Eigentumsinteressen der drei sanktionierten Einrichtungen, die sich in den USA befinden oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, eingefroren und müssen OFAC gemeldet werden. Die Sanktionen ergänzen die strafrechtlichen Beschlagnahmemaßnahmen und sollen den Zugang des Netzwerks zum US-Finanzsystem dauerhaft unterbinden.
Einsatz in Madagaskar: 13 Betrugsverbindungen zerschlagen
Neben den Maßnahmen gegen Xinbi gab US-Staatsanwältin Pirro am 9. September 2026 bekannt, dass der Scam Center Strike Force ein Team nach Madagaskar entsandt hatte, um lokale Behörden bei der Zerschlagung von Betrugslagern zu unterstützen. Das Team war nach Behördenangaben zwei Wochen vor Ort und half bei der Abwicklung von 13 Betrugslagern, die von chinesischen organisierten Verbrechensgruppen betrieben worden sein sollen. Im Rahmen dieser Operation wurden mehr als 3.200 elektronische Geräte sichergestellt und ausgewertet. Rund 400 Personen wurden festgenommen; darunter befanden sich laut Behördenangaben mindestens etwa 30 chinesische Anführer der Betrugsverbindungen, die von der chinesischen Regierung nach China repatriiert wurden. Die Ermittlungen auf Grundlage der in Madagaskar geführten Befragungen wurden vom Strike Force-Team eigenständig eröffnet.
Hintergrund: Wachsende Verluste durch Kryptoinvestitionsbetrug
Der Scam Center Strike Force wurde im November 2025 von der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia gegründet, um der wachsenden Bedrohung durch chinesische organisierte Verbrechensgruppen zu begegnen, die Betrugsoperationen vorwiegend in Südostasien betreiben. Laut dem FBI-Internet Crime Complaint Center (IC3) waren cyber-gestützte Betrugsmaschen im Jahr 2025 für fast 85 Prozent aller beim IC3 gemeldeten Verluste verantwortlich. Speziell bei sogenannten Kryptoinvestitionsbetrugsmaschen (CIF) stiegen die gemeldeten Verluste von 4,57 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 8,65 Milliarden Dollar im Jahr 2025 – ein Anstieg von 89 Prozent. Die Behörden weisen darauf hin, dass diese Zahlen die tatsächlichen Verluste wahrscheinlich erheblich unterschätzen, da viele Betrugsopfer ihre Fälle gar nicht melden.
Dem Strike Force gehören neben der Staatsanwaltschaft des District of Columbia das FBI, der US Secret Service, die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, der US Postal Inspection Service, der IRS Criminal Investigation sowie Homeland Security Investigations-DC an. Weitere beteiligte Staatsanwaltschaften sind die Bezirke Alaska, Hawaii, Rhode Island und Western Washington. Die Ermittlungen in den Madagaskar-Fällen werden von AUSA Mac Caille Peturrson aus dem Büro für den District of Alaska geleitet, unterstützt von AUSAs Karen P. Seifert und Rick Blaylock Jr. aus dem DC-Büro sowie dem FBI-Honolulu Field Office. Die Xinbi-Beschlagnahmen wurden von AUSAs Seifert und Blaylock zusammen mit dem FBI Chicago Field Office und dem US Secret Service Washington Field Office bearbeitet.
Einordnung: Reichweite und Grenzen der Maßnahmen
Die koordinierten Aktionen vom September 2026 verdeutlichen, wie US-Behörden zunehmend auf eine Kombination aus strafrechtlichen Beschlagnahmen, Finanzsanktionen und internationaler Strafverfolgungskooperation setzen, um grenzüberschreitende Betrugsnetzwerke zu treffen. Die Einbeziehung von OFAC-Sanktionen neben strafrechtlichen Maßnahmen ist dabei kein Zufall: Während Strafverfolgung auf die Anwesenheit von Verdächtigen in einem Rechtsstaat angewiesen ist, können Sanktionen den Zugang zu US-Finanzmärkten auch dann blockieren, wenn Täter außerhalb der US-Jurisdiktion operieren. Die Repatriierung chinesischer Verdächtiger aus Madagaskar nach China durch die chinesische Regierung zeigt zugleich, dass die Strafverfolgung in Drittstaaten von der Kooperationsbereitschaft lokaler und ausländischer Behörden abhängt – ein strukturelles Hindernis, das auch künftige Verfahren prägen dürfte. Ob und wann es zu Anklagen oder Verurteilungen in den USA kommt, ist auf Basis der vorliegenden Quellen nicht belegt; die Maßnahmen vom September 2026 betreffen zunächst Beschlagnahmen und Sanktionen, nicht abgeschlossene Strafverfahren.
