Vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Florida hat die US-Justiz ein umfangreiches Strafverfahren gegen den kolumbianischen Geschäftsmann Alex Nain Saab Moran formal eröffnet. Der 55-jährige frühere venezolanische Minister für Industrie und nationale Produktion erschien am 18. Mai 2026 zu seiner ersten richterlichen Anhörung vor dem United States District Court for the Southern District of Florida. Zeitgleich entsiegelten die Bundesbehörden eine Anklageschrift, die dem Geschäftsmann eine weitreichende internationale Verschwörung zur Geldwäsche vorwirft. Im Zentrum der Vorwürfe steht die systematische Zweckentfremdung und Manipulation staatlicher venezolanischer Lebensmittelversorgungsprogramme sowie der verdeckte Handel mit Erdöl des staatlichen venezolanischen Energiekonzerns Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Mutmaßliche Manipulation des staatlichen Lebensmittelprogramms CLAP
Nach den Feststellungen der in Miami eingereichten Anklageschrift soll Alex Saab zusammen mit weiteren mutmaßlichen Mittätern ein System aus Bestechungsgeldern und Scheinverträgen aufgebaut haben. Ziel sei es gewesen, an lukrative Regierungsaufträge im Rahmen des venezolanischen Sozialprogramms Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) zu gelangen. Das CLAP-Programm war von der venezolanischen Führung formal dazu eingerichtet worden, die Grundversorgung armer und bedürftiger Bevölkerungsschichten mit subventionierten Lebensmitteln sicherzustellen. Laut den Ermittlungen der US-Strafverfolgungsbehörden wurde dieses staatliche Hilfswerk jedoch gezielt unterwandert.
Nutzung des US-Bankensektors als Anknüpfungspunkt der Bundesjustiz
Die Anklage legt Saab zur Last, gemeinsam mit Komplizen venezolanische Amtsträger bestochen zu haben, um Importaufträge für Nahrungsmittel zu erhalten. Um diese Verträge nach außen hin zu legitimieren, sollen Saab und seine Geschäftspartner die tatsächliche Herkunft, Beschaffenheit und den Warenwert der Lieferungen systematisch verschleiert haben. Den Akten zufolge wurden dabei unter anderem betrügerische Dokumente und unrichtige Lieferzertifikate verwendet, die angebliche Importe aus Kolumbien und Mexiko bescheinigten. Über ein komplexes Netz aus Briefkastenfirmen, gefälschten Rechnungen und manipulierten Frachtpapieren seien Hunderte Millionen Dollar, die ursprünglich für die Beschaffung von Nahrungsmitteln vorgesehen waren, abgezweigt und abgeschöpft worden. Teile dieser mutmaßlich unrechtmäßig erlangten Gelder wurden laut Anklage auf oder über US-amerikanische Bankkonten transferiert, um sie auszugeben und ihren illegalen Ursprung zu verschleiern.
Ausweitung auf den staatlichen Ölsektor infolge von Wirtschaftssanktionen
Die strafbare Verschwörung beschränkte sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden nicht auf den Lebensmittelbereich, sondern erfuhr ab dem Jahr 2019 eine erhebliche Ausweitung. Laut der Anklage führten US-Wirtschaftssanktionen gegen die venezolanische Erdölindustrie zu massiven finanziellen Engpässen des Regimes in Caracas. In der Folge geriet Venezuela zunehmend in Verzug bei der Erfüllung externer Zahlungsverpflichtungen, was auch die Auszahlungen an Saab und dessen Netzwerk für das CLAP-Programm betraf. Vor diesem Hintergrund sollen die Beteiligten ihre bestehenden Kontakte zu ranghohen Regierungsvertretern genutzt haben, um direkten Zugriff auf Erdölbestände des staatlichen Konzerns PDVSA im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar zu erhalten.
Zwischen 2019 und mindestens Januar 2026 sollen Saab und seine Mittäter dieses venezolanische Staatsöl unter falschen Angaben und Verschleierung der wahren Eigentumsverhältnisse auf den internationalen Märkten veräußert haben. Die Erlöse aus diesen mutmaßlich illegalen Verkäufen wurden nach Darstellung der Ankläger anschließend auf und durch US-Bankkonten transferiert, um das bestehende System rund um die CLAP-Verträge weiter zu fördern und zu verschleiern. Die Nutzung des US-Finanzsystems bildet den zentralen Anknüpfungspunkt für die bundesgerichtliche Zuständigkeit: Wie der zuständige Bundesstaatsanwalt in der Pressemitteilung des Justizministeriums festhielt, begründet der Transfer illegaler Erlöse durch das US-Finanzsystem die Zuständigkeit amerikanischer Gerichte.
Alex Saab ist wegen Verschwörung zur Geldwäsche (conspiracy to launder monetary instruments) angeklagt. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Angeklagten nach US-Bundesrecht eine gesetzliche Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Wie die beteiligten Bundesanwälte ausdrücklich klarstellten, gilt für Alex Saab bis zu einem rechtskräftigen Beweis seiner Schuld die verfassungsrechtliche Unschuldsvermutung. Die Anklageschrift enthält lediglich Vorwürfe; eine Verurteilung ist nicht erfolgt.
Ermittlungsapparat und Einordnung der behördlichen Zuständigkeiten
Die Anklageerhebung ist das Ergebnis langjähriger Untersuchungen spezialisierter Ermittlungsteams. Federführend bei den operativen Maßnahmen war die Miami Field Division der US-Drogenbekämpfungsbehörde Drug Enforcement Administration (DEA), die eng mit den Miami-Dienststellen des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Homeland Security Investigations (HSI) kooperierte. Die Strafverfolgung vor dem Bundesgericht in Florida leiten Assistant U.S. Attorney Monique Botero sowie Joseph Palazzo, stellvertretender Leiter der Sektion für Geldwäsche, Betäubungsmittel und Vermögensabschöpfung der Kriminalabteilung des US-Justizministeriums.
Die Verhaftung und Rückführung von Alex Saab in die Vereinigten Staaten erfolgte im Rahmen der sogenannten Homeland Security Task Force (HSTF). Dieses behördenübergreifende Bündnis wurde auf Grundlage der US-Präsidentenverordnung Executive Order 14159 eingerichtet und bündelt Kapazitäten verschiedener Bundesdienste. Die Task Force konzentriert ihre Ressourcen auf die Bekämpfung transnationaler krimineller Netzwerke, Kartelle und Schleuserorganisationen. Die HSTF Miami umfasst Agenten und Beamte der DEA Miami Field Division, des FBI Miami sowie von HSI Miami; die Strafverfolgung wird vom United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida geleitet. Die Anklageerhebung verdeutlicht das Bestreben der US-Justizbehörden, komplexe Finanzströme ausländischer Netzwerke mittels der US-Geldwäschegesetze vor amerikanischen Bundesgerichten zur Aburteilung zu bringen.
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