Ein Phishing-Verfahren gegen Jeffrey Brett Goodin begann am 26. Januar 2006 mit seiner Festnahme in Kalifornien. Die US-Staatsanwaltschaft warf dem Mann aus Azusa vor, sich gegenüber AOL-Nutzern als Mitarbeiter der Rechnungsabteilung ausgegeben zu haben. Eine am Vortag eingereichte strafrechtliche Beschwerde enthielt Vorwürfe wegen Betrugs über elektronische Kommunikation und unbefugter Kreditkartennutzung. Ein Schuldspruch war damit nicht verbunden.
Die bloße Nennung des Unternehmens AOL in den Vorwürfen bedeutet nicht, dass das Unternehmen selbst die Nachrichten versandt hatte. Gerade die vorgetäuschte Absenderidentität war nach Darstellung der Ermittler ein wesentliches Element des Betrugsvorwurfs.
Phishing mit angeblichen AOL-Rechnungsnachrichten
Nach der eidesstattlichen Erklärung zur Begründung des Antrags soll Goodin Tausende E-Mails verschickt haben, die wie Mitteilungen von AOL erschienen. Die Empfänger wurden demnach aufgefordert, ihre Abrechnungsinformationen zu aktualisieren, andernfalls drohe der Verlust des Dienstzugangs. Verlinkte, nach dem Vorwurf von Goodin kontrollierte Internetseiten sollten Namen, Kontaktdaten, Zugangsinformationen sowie Kredit- und Debitkartendaten erfassen.
Die Ermittler behaupteten, Goodin habe die so erlangten Informationen anschließend für nicht genehmigte Belastungen der Karten genutzt. Die Bekanntgabe nennt jedoch keine abschließende Schadenssumme und keine vollständige Zahl Geschädigter. Die große Zahl verschickter Nachrichten ist deshalb nicht automatisch eine ebenso große Zahl erfolgreicher Betrugstaten.
Vorwürfe waren noch gerichtlich zu prüfen
Für den Nachmittag des Festnahmetags war ein erster Gerichtstermin in Los Angeles erwartet worden. Ob er tatsächlich wie angekündigt stattfand, belegt die Meldung nicht. Die genannte mögliche Höchststrafe von 30 Jahren setzte eine spätere Verurteilung voraus und war keine verhängte Strafe. Für Goodin galt die Unschuldsvermutung. Die Electronic Crimes Task Force mit FBI und Secret Service ermittelte mit Unterstützung der Polizei von Ontario. Eine spätere Verurteilung, ein Geständnis oder eine Rückzahlung meldete diese Quelle nicht.
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