27 Monate Haft für Milson Canelas Maradiaga
Milson Canelas Maradiaga, 29, wurde am 23. Juli 2026 am Bundesgericht in Hammond, Indiana, zu 27 Monaten Haft verurteilt. Bundesrichter Philip P. Simon ordnete anschließend ein Jahr gerichtliche Aufsicht an. Maradiaga hatte sich in zwei Verschwörungsvorwürfen zum Bankbetrug schuldig bekannt. Der Gesamtkomplex betrifft gefälschte Gehaltsschecks und falsche Ausweispapiere, mit denen mehrere Beteiligte Unternehmen und Geldinstitute in verschiedenen Bundesstaaten schädigten.
Gefälschte Gehaltsschecks statt echter Lohnzahlungen
Die konkret beschriebenen Vorgänge fanden in Indiana und Oklahoma statt. Der übergeordnete Fallkomplex betraf nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft insgesamt mehr als ein Dutzend Bundesstaaten. Die Beteiligten nutzten falsche Identitätskarten, um Schecks einzulösen, die wie Lohnzahlungen realer Unternehmen aussehen sollten. Es geht in dieser Darstellung nicht um regulär bewilligte Kredite oder tatsächlich geschuldete Gehaltszahlungen. Die Firmen dienten vielmehr als vermeintliche Aussteller der gefälschten Zahlungsinstrumente. Ihre Namen werden in der Mitteilung nicht genannt.
Zusätzlich zur Freiheitsstrafe verpflichtete das Gericht Maradiaga zu einer Schadenswiedergutmachung von 533.043 Dollar. Dieser Betrag entspricht der Summe der beiden in der Veröffentlichung bezifferten Einlösevorgänge. Daraus folgt weder ein bereits erfolgter Zahlungseingang bei den Opfern noch eine abschließende Schadensbilanz aller Verfahren gegen das gesamte Netzwerk. Einen konkreten Verteilungsplan oder eine schon abgeschlossene Erstattung teilt die Behörde nicht mit.
Sechs weitere Beteiligte bereits verurteilt
Sechs weitere Beteiligte waren bereits zuvor verurteilt worden. Luis Banegas Rodriguez erhielt 27 Monate, Ricardo Castro Murillo 37 Monate, Carlos Aquino Sosa 41 Monate und Edwin Palacios Sosa 27 Monate Haft. Bei Delvin Velasquez Romero wurde eine bereits verbüßte Haftzeit von ungefähr 17 Monaten als Strafe berücksichtigt. Für Rosalio Pena Sandres nennt die Mitteilung 33 Monate. Maradiaga ist damit der siebte in dieser Mitteilung genannte verurteilte Beteiligte.
Die unterschiedlichen Strafmaße lassen sich aus der Veröffentlichung nicht vollständig einzelnen Führungs- oder Unterstützungsrollen zuordnen. Sie nennt weder alle Begründungen der früheren Urteile noch deren jeweilige Verfahrensverläufe. Die Zahlen sind deshalb als die mitgeteilten individuellen Sanktionen zu lesen. Eine Addition zu einer gemeinsamen Haftdauer des Netzwerks hätte keine Aussagekraft über die tatsächlich von einer einzelnen Person zu verbüßende Freiheitsstrafe.
Ermittlungen in mehreren Bundesstaaten
Ermittlungen führten Homeland Security Investigations, FBI, U.S. Secret Service und Indiana State Police. Unterstützung leisteten das Sheriff-Büro und die Staatsanwaltschaft von Benton County in Indiana sowie die Polizei von Poteau in Oklahoma. Aus Texas nennt die Bundesstaatsanwaltschaft das Department of Public Safety, das Travis County Sheriff’s Office und die Polizei von Houston. Aus Nebraska wirkten State Police und Stanton County Sheriff’s Office mit.
Die Strafverfolgung übernahmen Assistant U.S. Attorney Steven J. Lupa aus dem Northern District of Indiana sowie Kara Traster und Jordan Howanitz aus dem Eastern District of Oklahoma. Die beteiligten Bundesbezirke entsprechen den beiden ausdrücklich beschriebenen Tatkomplexen. Welche einzelne Ermittlungsmaßnahme von welcher Dienststelle durchgeführt wurde, schlüsselt die Veröffentlichung nicht auf. Aus der langen Behördenliste ist deshalb keine zusätzliche Zahl bislang unbekannter Taten abzuleiten.
Die beiden bezifferten Einlösevorgänge
Am 11. Januar 2023 lösten Maradiaga und seine Mitbeteiligten in drei Filialen derselben Bank in Indiana 169 gefälschte Gehaltsschecks im Wert von 233.569 Dollar ein. Die Schecks erweckten den Anschein, von einem Unternehmen mit Milchviehbetrieben aus dem Northern District of Indiana ausgestellt worden zu sein. Die falschen Ausweispapiere sollten es ermöglichen, die fingierten Lohnzahlungen bei den Bankfilialen entgegenzunehmen.
Am 23. Juni 2023 wurden im Eastern District of Oklahoma weitere 178 gefälschte Gehaltsschecks im Gesamtwert von 299.474 Dollar eingelöst. Dieser Vorgang betraf fünf Filialen derselben Bank und drei Scheckeinlösegeschäfte. Als angeblicher Aussteller erschien ein dortiges Baustoffunternehmen. Zusammen beschreiben die beiden Vorgänge 347 Schecks mit einem Gesamtwert von 533.043 Dollar. Die Mitteilung nennt keine genaue Zahl aller geschädigten Unternehmen und Kontoinhaber.
Über eingelegte Rechtsmittel oder eine abschließend bestätigte Rechtskraft berichtet die Quelle nicht. Das mitgeteilte Ergebnis ist die verhängte Freiheitsstrafe samt Nachhaftaufsicht und Wiedergutmachungsanordnung. Auch eine aufenthaltsrechtliche Folgemaßnahme ist von dieser strafrechtlichen Entscheidung zu unterscheiden. Die Veröffentlichung enthält keinen Beleg dafür, dass eine solche Maßnahme bereits vollzogen wurde.
