Zwei Festnahmen wegen mutmaßlicher Markenfälschung auf Internetauktionen haben die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft am 10. Februar 2003 bekanntgegeben. Min Zhu und Qiuhui Huang sollen nach den Vorwürfen gefälschte Louis-Vuitton-Handtaschen im Wert von mehr als 200.000 US-Dollar an Hunderte Käufer verkauft haben. Beide waren am vorausgegangenen Freitag, dem 7. Februar, in Staten Island festgenommen worden. Die Bekanntgabe dokumentierte Anklagevorwürfe in Strafanzeigen, keinen bereits ergangenen Schuldspruch. Für beide Beschuldigten galt die Unschuldsvermutung.
Die Ermittler beschrieben einen Vertrieb über die Internetauktionsplattformen eBay und Yahoo. Den Käufern seien dort echte Markenhandtaschen versprochen worden. Nach dem Zuschlag hätten sie per E-Mail Zahlungsanweisungen erhalten und Schecks an unterschiedliche Adressen in Manhattan schicken sollen. Die anschließend per Post gelieferten Taschen trugen zwar die Marke, waren nach Darstellung der Strafanzeigen jedoch Fälschungen. Ob eine konkrete Tasche echt war, ließ sich nicht allein aus dem aufgedruckten Namen ableiten.
Markenfälschung nach Beschwerden von Käufern untersucht
Der Fall war FBI und US Postal Inspection Service durch Beschwerden beim damaligen Internet Fraud Complaint Center bekanntgeworden. Viele Käufer hätten wegen minderwertiger Materialien und schlechter Verarbeitung Zweifel an den zugesandten Taschen entwickelt. Nach den Vorwürfen legten Betroffene ihre Käufe Mitarbeitern von Louis Vuitton vor. Diese hätten jeweils bestätigt, dass die untersuchten Taschen weder vom Unternehmen hergestellt noch von ihm verkauft worden seien.
Die Schilderung erklärte, weshalb der Verdacht über eine bloße Auseinandersetzung um Versand oder Produktzustand hinausging. Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, als echte Markenprodukte angebotene Waren durch Fälschungen ersetzt beziehungsweise solche Fälschungen verkauft zu haben. Die Mitteilung legte aber nicht für jede einzelne Auktion einen vollständigen Beweisgang offen. Angaben über Hunderte Geschädigte und einen Gesamtwert von mehr als 200.000 Dollar waren Teil des damaligen Vorwurfsstands.
Postfächer und Beobachtungen führten nach Staten Island
Bei der Untersuchung der Zahlungsadressen stießen die Behörden nach eigener Darstellung auf gewerbliche Postfächer. Diese sollen von Zhu, Huang oder weiteren an dem behaupteten Zusammenschluss beteiligten Personen angemietet worden sein. Ermittler beobachteten laut den Strafanzeigen, wie Huang an mehreren Stellen Post abholte. Ein Mietvertrag habe außerdem zu einem weiteren Postfach in Staten Island geführt. Private oder konkret für das mutmaßliche Geschäft verwendete Anschriften werden hier nicht wiedergegeben.
Ein Mitarbeiter der dortigen Poststelle berichtete nach Darstellung der Strafanzeigen, Männer mit den Beschreibungen der beiden Beschuldigten hätten wiederholt Post abgeholt und Pakete verschickt. Ein an das von Zhu genutzte Postfach gesandtes Paket sei einmal aufgeplatzt. Darin seien zahlreiche teuer wirkende Handtaschen sichtbar geworden. Diese Beobachtung war nach dem Behördenbericht ein weiterer Ermittlungsansatz, keine eigenständige gerichtliche Feststellung über die Echtheit jeder einzelnen Tasche.
Verdeckte Käufe und Durchsuchungen
Ermittler kauften den Vorwürfen zufolge verdeckt zwei Taschen über Onlineauktionen unter Verkäufernamen, die dem mutmaßlichen Vertrieb zugeordnet wurden. Die Auswertung von E-Mails führte laut Bekanntgabe zu den später durchsuchten Wohnorten in Staten Island. Bei Überwachungen seien Verpackungsmaterial und Sendungen mit den mutmaßlich gefälschten Taschen beobachtet worden. Die Ermittlungen verbanden damit digitale Auktions- und Kommunikationsspuren mit den tatsächlichen Postwegen.
Am Tag der Festnahmen wurden nach der Mitteilung die beiden Wohnorte und drei weitere Stellen durchsucht. Dabei seien mehr als 50 Handtaschen sowie Schutzhüllen, Kartons und Verkaufsunterlagen mit gefälschten Markenkennzeichnungen gefunden worden. Hinzu kamen Aufzeichnungen über Internetauktionen und Korrespondenz von Käufern. Die Zahl der sichergestellten Taschen darf dabei nicht mit der Zahl sämtlicher vorher verkaufter Stücke oder mit der endgültig nachgewiesenen Zahl geschädigter Personen gleichgesetzt werden.
Vorwürfe betreffen Verschwörung, Postbetrug und Markenrecht
Gegen beide Männer wurden nach der Bekanntgabe gesonderte Strafanzeigen wegen einer Verschwörung, Postbetrugs und strafbarer Markenverletzung erhoben. Die Staatsanwaltschaft nannte mögliche gesetzliche Höchststrafen für den Fall einer Verurteilung. Eine konkrete Haft- oder Geldstrafe wurde damit nicht verhängt. Auch aus dem mutmaßlichen Warenwert lässt sich kein bereits festgesetzter Wiedergutmachungsbetrag ableiten. Die Quelle meldete keine abgeschlossene Vermögensabrechnung und keine Rückzahlungen an einzelne Käufer.
Die Anklageverfolgung lag bei Bundesstaatsanwalt Andrew C. DeVore. Die Ermittlungen von FBI und Postinspektion liefen nach der Mitteilung weiter. Wie sich die Beschuldigten später zu den Vorwürfen äußerten und ob es zu Schuldbekenntnissen oder Verurteilungen kam, ist mit dieser Quelle nicht belegt. Der historische Stand vom Februar 2003 bleibt deshalb eine dokumentierte Festnahme- und Vorwurfsphase.
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