Michael A. Daly wurde am 27. Februar 2007 in Massachusetts im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug zulasten von Cisco festgenommen. Die am folgenden Tag veröffentlichte Mitteilung der Bundesstaatsanwaltschaft beschrieb einen Verdacht auf betrügerisch beschaffte Ersatzgeräte im Wert von mehreren Millionen US-Dollar. Eine Beschwerdeschrift wurde bei der Festnahme entsiegelt. Daly war damit beschuldigt, aber nicht verurteilt. Für den damals 53-Jährigen galt ausdrücklich die Unschuldsvermutung.
Ermittlungen richteten sich auf den vorgezogenen Austausch von Hardware
Cisco bot Kunden im Rahmen seines SMARTnet-Programms technischen Support und unter bestimmten Bedingungen einen vorgezogenen Geräteaustausch an. Kunden konnten Ersatz erhalten, bevor das defekte Teil beim Unternehmen eingegangen war. Dieses Verfahren sollte betriebliche Unterbrechungen verkürzen. Nach der Beschwerdeschrift soll Daly gerade diesen zeitlichen Ablauf für unberechtigte Lieferungen genutzt haben. Der Vorwurf betraf damit die behauptete Täuschung eines Kundendienstprogramms, nicht einen belegten technischen Einbruch in alle Cisco-Netze.
Die Ermittler behaupteten, Daly habe seit ungefähr Juli 2003 unter zahlreichen falschen Identitäten mit Cisco Kontakt aufgenommen und Ersatzgeräte angefordert. Die dazu verwendeten Identitäten und privaten Postfächer verteilten sich nach der Mitteilung auf mindestens 39 Bundesstaaten. Diese räumliche Streuung war Teil des behaupteten Geschäftsmodells. Sie bedeutet nicht, dass bereits in jedem dieser Staaten ein eigenes rechtskräftiges Strafurteil gegen ihn ergangen war oder 39 gesonderte Täter feststanden.
Mindestens 700 Vorgänge wurden behauptet
Nach der Beschwerdeschrift soll Daly das Vorgehen mindestens siebenhundertmal wiederholt haben. Die jeweiligen Geräte hatten nach den genannten Listenpreisen Werte zwischen 995 und 25.000 US-Dollar. Im Anschluss soll er die erhaltenen Teile weiterverkauft haben. Defekte Geräte habe er entweder gar nicht zurückgeschickt oder stattdessen nahezu wertlose Teile eingesandt, die nicht von dem betreffenden Serviceprogramm erfasst waren. Diese Angaben bleiben Vorwürfe aus der damaligen Ermittlungsdarstellung.
Cisco schätzte den Verlust auf mehrere Millionen Dollar. Einen abschließend gerichtlich festgestellten Schadensbetrag nennt die Veröffentlichung nicht. Eine Multiplikation sämtlicher behaupteter Vorgänge mit dem höchsten Listenpreis würde daher keine belastbare Schadensberechnung ergeben. Die Spanne der Listenpreise beschreibt unterschiedliche Geräte; sie ist weder der tatsächliche Erlös jedes Verkaufs noch eine bereits bewiesene einheitliche Verlusthöhe pro Anforderung. Auch die Zahl siebenhundert war in diesem Stand eine behauptete Mindestzahl von Vorgängen.
Durchsuchung bei Data Resources Group
Am Tag der Festnahme vollstreckten FBI-Beamte außerdem einen Durchsuchungsbeschluss bei Dalys Unternehmen Data Resources Group in Salisbury. Sie sicherten Computerausrüstung, Dokumente und weitere mögliche Beweismittel. Nach der Darstellung sollte ein Teil der mutmaßlichen Verkaufserlöse für historische beziehungsweise klassische Automobile verwendet worden sein. Die Mitteilung enthält jedoch keine vollständige Liste tatsächlich beschlagnahmter Fahrzeuge und keine gerichtliche abschließende Vermögensentscheidung. Aus der beschriebenen Verwendung von Geldern folgt nicht automatisch eine zusätzliche Verurteilung wegen eines weiteren Delikts.
Die Untersuchung hatte nach Behördenangaben acht Monate gedauert. Cisco unterstützte die Ermittler. Das Unternehmen war in diesem Verfahren das mutmaßlich geschädigte Unternehmen und ein kooperierender Informationsgeber. Die Nennung seines Austauschprogramms ist kein Vorwurf, Cisco habe selbst die beschriebene Täuschung betrieben. Für den Beschuldigten musste das Gericht dagegen erst prüfen, ob die behaupteten Kontakte, Identitäten und Verkäufe unter den geltend gemachten strafrechtlichen Voraussetzungen nachgewiesen werden konnten.
Gerichtstermine in Boston und San Jose waren vorgesehen
Daly befand sich bei der Bekanntgabe in Gewahrsam. Eine erste Anhörung in Boston war für den Nachmittag des 28. Februar geplant. Nach den dortigen vorbereitenden Schritten sollte er sich vor dem Bundesgericht in San Jose verantworten. Die Mitteilung schilderte damit den geplanten weiteren Ablauf. Sie belegt weder bereits dessen vollständige Durchführung noch eine schon erfolgte Verurteilung in Kalifornien. Auch einen endgültigen Ausgang der Haftfrage berichtete sie nicht.
Der Vorwurf wurde als Betrug mittels elektronischer Kommunikation unter Einbeziehung der US-Regelung über Unterstützung beziehungsweise Beteiligung erhoben. Als gesetzlicher Rahmen wurden unter anderem bis zu zwanzig Jahre Freiheitsentzug und mögliche finanzielle Sanktionen genannt. Diese Höchstgrenzen waren kein gegen Daly ausgesprochenes Strafmaß. Der historische Bericht bleibt beim dokumentierten Ermittlungsstand, der Festnahme und der entsiegelten Beschwerdeschrift Ende Februar 2007.
Die Bundesstaatsanwaltschaft kündigte zugleich an, die Untersuchung weiterer mutmaßlicher SMARTnet-Betrugsfälle fortzusetzen. Damit war die Festnahme Dalys ausdrücklich kein abschließender Gesamtbericht über sämtliche möglichen Missbrauchsvorgänge des Programms.
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