Van Thu Tran erhält am 28. September 2012 in San Diego drei Jahre Haft für ihre Beteiligung an einer überregionalen Casino-Bande. Bundesrichter John A. Houston verurteilt die 47-Jährige außerdem zu drei Jahren anschließender gerichtlicher Aufsicht und zur Zahlung von 5.753.416 US-Dollar Wiedergutmachung an mehrere Casinos. Die Mitgründerin der sogenannten Tran Organization hatte sich bereits im Januar 2011 schuldig bekannt. Die Organisation manipulierte Kartenspiele mithilfe bestochener Beschäftigter und erlangte nach ihrem Geständnis zusammen bis zu sieben Millionen Dollar.
Die Strafentscheidung betrifft eine einzelne Angeklagte innerhalb eines wesentlich größeren Verfahrenskomplexes. Bis September 2012 hatten 42 Beschuldigte Schuld wegen Delikten im Zusammenhang mit den Casino-Manipulationen eingeräumt. Zusammen bezogen sich ihre Geständnisse auf ungefähr 29 Casinos in den Vereinigten Staaten und Kanada. Hinter diesen Zahlen stehen verschiedene Tatbeiträge und unterschiedliche Verfahrensstände. Van Thu Trans dreijährige Haftstrafe ist daher weder ein gemeinsames Strafmaß der Gruppe noch eine Aussage über die Bestrafung aller Beteiligten.
Eine Organisation mit Ausgangspunkt San Diego
Nach Van Thu Trans schriftlicher Geständnisvereinbarung entstand der Zusammenschluss ungefähr im August 2002. Zu den Gründern gehörten neben ihr Phuong Quoc Truong, Tai Khiem Tran und weitere Beteiligte. Die Organisation war in San Diego und an anderen Orten tätig. Auch Tai Khiem Tran und Phuong Quoc Truong werden in der späteren amtlichen Übersicht ausdrücklich unter den Personen mit einem Schuldbekenntnis geführt. Ihr Zweck bestand darin, Casinos durch manipulierte Kartenspiele Geld abzunehmen. Der Name Tran Organization bezeichnete im Strafverfahren diesen kriminellen Zusammenschluss. Er war keine pauschale Bezeichnung für Personen gleichen Nachnamens oder für eine gesamte Herkunftsgruppe.
Van Thu Tran räumte ein, dass sie und ihre Mitverschwörer bei den Manipulationen zusammen bis zu sieben Millionen Dollar unrechtmäßig erlangten. Diese Angabe beschreibt die Größenordnung der gemeinsamen Taterträge. Sie belegt nicht, dass die Angeklagte persönlich sieben Millionen Dollar erhielt oder behielt. Ebenso wenig nennt die Mitteilung einen rechtmäßigen Unternehmensumsatz, aus dem sich durch Abzug von Kosten ein Gewinn errechnen ließe. Das Geld stammte nach dem Geständnis aus den betrügerisch beeinflussten Spielen.
Das Verfahren führte verschiedene Spielorte und Beteiligte zusammen, obwohl die Gruppe nicht an jedem Ort in unveränderter Besetzung aufgetreten sein muss. Die spätere Gesamtzahl betroffener Casinos beruht auf den zusammengefassten Eingeständnissen der Beschuldigten. Daraus folgt keine Feststellung, dass Van Thu Tran persönlich in jedem genannten Haus an jedem einzelnen Spiel beteiligt war. Ihre Verantwortung ergab sich aus dem eingeräumten Zusammenwirken innerhalb der Organisation und der im Verfahren abgeurteilten Verschwörung.
Bestochene Beschäftigte beeinflussten die Kartenspiele
Die amtlichen Unterlagen beschreiben Manipulationen bei Blackjack und Mini-Baccarat. Dabei wurden Karten nicht immer so neu gemischt, wie andere Spielbeteiligte und das Casino erwarten durften. Mitglieder der Organisation bestachen Kartengeber und Aufsichtspersonen. Durch deren Mitwirkung blieben bekannte Kartengruppen erhalten. Auf dieser Grundlage konnten die Beteiligten ihre Einsätze mit einem unzulässigen Wissensvorsprung platzieren. Es handelte sich nach den Verfahrensunterlagen um bewusst verabredete Eingriffe in den Ablauf der Spiele.
Der Kern des Vorwurfs lag damit im Zusammenwirken von Personen am Spieltisch mit Beschäftigten, die den Spielablauf kontrollieren sollten. Ein zufälliger Glücksgewinn erklärt das Vorgehen ebenso wenig wie die bloße Beobachtung eines regulären Spiels. Die Bestechung ermöglichte gerade die Abweichung von einem ordnungsgemäßen Ablauf. Die amtliche Beschreibung verbindet die unzulässigen Absprachen mit den darauf beruhenden Gewinnen. Sie behauptet nicht, dass Kartengeber oder Aufsichtspersonal der betroffenen Häuser insgesamt zur Organisation gehörten.
Zusätzlich verwendeten Mitglieder der Gruppe verdeckte Kommunikationsgeräte und eigens entwickelte Software, um Informationen über Kartenfolgen zu verarbeiten. Die Technik unterstützte die Zusammenarbeit; sie ersetzte die bestochene Mitwirkung innerhalb der Casinos nicht. Den Gerichtsunterlagen zufolge gewannen Beteiligte wiederholt Tausende Dollar. Bei einer Gelegenheit ging es sogar um mehrere Hunderttausend Dollar. Die Pressemitteilung ordnet diesen einzelnen größeren Gewinn keinem bestimmten Casino zu. Eine entsprechende Zuordnung wäre daher ohne weitere Belege nicht gerechtfertigt.
Drei Anklagekomplexe zwischen 2007 und 2009
Die Ermittlungen mündeten in drei getrennte Anklagen aus den Jahren 2007, 2008 und 2009. Die erste hier beschriebene Anklageschrift wurde am 22. Mai 2007 in San Diego erhoben und zwei Tage später öffentlich zugänglich gemacht. Sie legte Van Thu Tran und dreizehn weiteren Personen jeweils drei Verschwörungsvorwürfe zur Last. Dazu gehörten die Beteiligung an den Geschäften einer kriminellen Organisation, verschiedene Straftaten gegen die Vereinigten Staaten sowie Geldwäsche.
Der zweite Anklagepunkt umfasste unter anderem die Verabredung, Geld und andere Vermögenswerte aus Casinos indigener Gemeinschaften zu stehlen. Fünf weitere Personen wurden in derselben Anklage mit zwei Verschwörungsvorwürfen konfrontiert. Für sie nannte die Mitteilung die verabredeten Straftaten gegen die Vereinigten Staaten und die Geldwäsche. Diese Unterscheidung zeigt, dass bereits die Anklageschrift unterschiedliche Gruppen von Beschuldigten mit verschiedenen Vorwürfen erfasste. Eine einzige unveränderte Anklage gegen sämtliche später Beteiligten lag dem Komplex nicht zugrunde.
Die Existenz dieser Anklagepunkte sagt noch nicht, dass Van Thu Tran später wegen jedes ursprünglich erhobenen Vorwurfs verurteilt wurde. Ihr maßgebliches Schuldbekenntnis betraf die Verschwörung zur Beteiligung an den Geschäften einer kriminellen Organisation. Für die historische Einordnung gehören Anklage und Geständnis deshalb zusammen, bleiben aber unterschiedliche Verfahrensschritte. Die erste Anklage dokumentiert den damaligen strafrechtlichen Vorwurf. Das spätere Schuldbekenntnis und die Strafentscheidung bestimmen den hier berichteten Ausgang ihres Verfahrens.
Bereits 2010 eine Haftstrafe gegen Phuong Quoc Truong
Ein anderer Mitgründer, Phuong Quoc Truong, war bereits am 15. März 2010 von Bundesrichter Houston zu siebzig Monaten Haft und drei Jahren anschließender Aufsicht verurteilt worden. Sein Schuldbekenntnis stammte vom 2. April 2008. Das Gericht ordnete gegen ihn die Einziehung von 2.791.146 Dollar und eine Wiedergutmachung von 5.753.416 Dollar an. Zu den betroffenen Vermögenswerten gehörten Immobilieninteressen in den USA und Vietnam sowie ein Auto und Schmuck.
Truongs Strafentscheidung erfasste außerdem eine gesonderte Anklage wegen Manipulationen am Emerald Queen Casino im Bundesstaat Washington. Diese Sache war zur Bearbeitung nach San Diego übertragen worden. Zum Stand März 2010 hatte das Justizministerium 37 Schuldbekenntnisse und ungefähr 27 betroffene Casinos genannt. Die später veröffentlichten höheren Gesamtzahlen dokumentieren den weiteren Verfahrensverlauf. Sie sind keine zusätzliche zweite Gruppe, die zu den bereits genannten Beteiligten oder Spielstätten addiert werden dürfte.
Van Thu Trans Schuldbekenntnis im Januar 2011
Van Thu Tran bekannte sich am 14. Januar 2011 vor Magistratsrichter Anthony J. Battaglia schuldig. Die damalige Mitteilung stellte klar, dass die abschließende Annahme durch den zuständigen Bundesrichter Houston noch erforderlich war. Zwischen dem Eingeständnis und der hier berichteten Strafverkündung lag damit ein längerer Zeitraum. Für die Chronologie ist das Geständnis ein wichtiger Zwischenschritt; das konkrete Strafmaß steht dagegen erst mit der Entscheidung vom September 2012 fest.
Die Freiheitsstrafe von 36 Monaten wird durch die anschließenden drei Jahre beaufsichtigter Entlassung ergänzt. Diese Aufsicht ist keine weitere dreijährige Haftstrafe. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung von Van Thu Trans Rechten an verschiedenen Vermögenswerten an, darunter Schmuck und Bankguthaben. Die amtliche Mitteilung nennt hierzu keinen zusätzlichen Gesamtwert. Aus dem Einziehungsbeschluss lässt sich deshalb keine weitere, zahlenmäßig bestimmte Millionenforderung errechnen. Auch über eine bereits abgeschlossene Verwertung der betroffenen Gegenstände berichtet die Strafmitteilung nicht.
Spielorte in mehreren Regionen und zwei Staaten
Die betroffenen Casinos verteilten sich auf mehrere weit voneinander entfernte Regionen. In Mississippi nannte das Justizministerium unter anderem Beau Rivage und Imperial Palace in Biloxi, Gold Strike und Horseshoe in Tunica sowie Golden Moon in Choctaw. In Louisiana gehörten Spielstätten in Bossier City, Westlake, Baton Rouge und Lake Charles dazu. Die Aufzählung dokumentiert den räumlichen Umfang der eingestandenen Aktivitäten. Die Casinos erscheinen dabei als betroffene Unternehmen und Spielorte, nicht als angeklagte Organisationen.
Für Kalifornien wurden unter anderem Sycuan in El Cajon, Cache Creek in Brooks, Trump 29 in Coachella, Agua Caliente in Rancho Mirage und Spa Resort in Palm Springs genannt. Hinzu kamen Pechanga in Temecula, Barona Valley in Lakeside und Viejas in Alpine. Gerade bei diesen Häusern spielte die Zusammenarbeit mit Aufsichtsstellen indigener Gemeinschaften eine erkennbare Rolle in der Untersuchung. Die Beteiligung einzelner bestochener Beschäftigter begründet jedoch keine Schuldzuweisung an die jeweilige Gemeinschaft oder an sämtliche dort arbeitenden Menschen.
Im Nordwesten führten die Unterlagen Emerald Queen in Tacoma und Nooksack River in Deming auf. Weitere Spielorte lagen in Indiana, darunter Majestic Star in Gary, Resorts East Chicago sowie das damals als Caesars Indiana bezeichnete Haus in Elizabeth. In Connecticut wurden Foxwoods in Ledyard und Mohegan Sun in Uncasville genannt. Palace Station und Monte Carlo standen für betroffene Spielstätten in Las Vegas. Die Orts- und Unternehmensnamen beziehen sich auf die damalige amtliche Fallbeschreibung.
Mit Casino Rama in Orillia in Ontario war außerdem ein kanadischer Spielort erfasst. Die grenzüberschreitende Dimension erklärt, weshalb die Untersuchung nicht ausschließlich von Behörden eines einzigen US-Bundesstaats getragen wurde. Sie bedeutet zugleich nicht, dass alle Verfahren in San Diego geführt wurden. Die Strafmitteilung unterscheidet ausdrücklich ein kanadisches Schuldbekenntnis von den US-Verfahren. Bei der Zuordnung einzelner Entscheidungen ist daher der jeweilige Gerichtsort ebenso zu beachten wie die Verbindung zur gemeinsamen Organisation.
42 Geständnisse und ein gesonderter Jury-Schuldspruch
Die Zahl von 42 Schuldbekenntnissen bezeichnete den Stand, den das Justizministerium im September 2012 für Vorwürfe im Zusammenhang mit den Casino-Manipulationen mitteilte. Daneben bekannten sich Ha Thuy Giang und Tammie Huynh wegen Steuerdelikten schuldig, die aus den Ermittlungen hervorgegangen waren. Diese beiden Verfahren wurden gesondert erwähnt. Khai Hong Tran räumte bei einem Schuldbekenntnis in Kanada zu Casino-Manipulationen auch die ihm in einer US-Anklage aus dem Jahr 2007 vorgeworfenen Handlungen ein.
Eine andere Verfahrensform betraf Mike Waseleski, einen früheren Kartengeber. Eine Bundesjury in San Diego sprach ihn am 15. Dezember 2010 wegen seiner Rolle bei Manipulationen der Tran Organization schuldig. Dieser Teilkomplex betraf ungefähr 1,5 Millionen Dollar aus dem Resorts East Chicago Casino. Der Jury-Schuldspruch war kein Schuldbekenntnis. Die Mitteilung über Van Thu Trans spätere Verurteilung nennt für Waseleski auch kein konkretes Strafmaß. Eine gleichartige dreijährige Haftstrafe lässt sich daraus nicht ableiten.
Ebenso wenig sind die etwa 1,5 Millionen Dollar aus diesem Teilkomplex automatisch zu den bis zu sieben Millionen Dollar gemeinsamen Taterträgen zu addieren. Die Beträge beziehen sich auf unterschiedliche Beschreibungen desselben größeren Verfahrenszusammenhangs. Ein Gesamtbetrag von 8,5 Millionen Dollar wäre damit nicht belegt. Bei den 5.753.416 Dollar Wiedergutmachung handelt es sich wiederum um eine gerichtliche Zahlungsanordnung zugunsten mehrerer Casinos. Sie steht neben den Angaben zum Erlös, ohne einen zusätzlichen unabhängigen Schaden dieser Höhe zu beweisen.
Auch innerhalb einzelner Städte nennt die amtliche Liste unterschiedliche Häuser. In Bossier City sind sowohl Horseshoe als auch Isle of Capri aufgeführt; in Lake Charles erscheinen L’Auberge du Lac und Harrah’s. Das Isle of Capri in Westlake wird daneben als eigener Spielort genannt. Für die Fallzahl ist daher die einzelne aufgeführte Spielstätte maßgeblich, nicht allein die Zahl verschiedener Ortsnamen. Umgekehrt wäre es falsch, jedes mehrfach genannte Unternehmen als eine einzige landesweite Niederlassung zu behandeln.
Die Verantwortung für die Anklage lag auf Bundesebene beim Justizministerium und der Bundesstaatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk Kaliforniens. Die Veröffentlichung zur Strafentscheidung erfolgte durch die Strafrechtsabteilung des Ministeriums gemeinsam mit der zuständigen Bundesstaatsanwaltschaft. Das Verfahren in San Diego blieb damit von den jeweiligen örtlichen Aufsichtsaufgaben der Casinos zu unterscheiden. Die Mitwirkung kanadischer oder indigener Behörden ersetzte diese gerichtliche Zuständigkeit für Van Thu Trans Bundesstrafverfahren nicht.
Der Beschluss zur Wiedergutmachung benennt mehrere Casinos als Zahlungsempfänger. Er dokumentiert eine rechtliche Verpflichtung und keinen in der Mitteilung bestätigten Zahlungseingang. Für die dort Beschäftigten und für die betroffenen Unternehmen konnten Strafverfahren, Ersatzforderungen und Vermögenszugriff deshalb unterschiedliche Fragen betreffen. Welche Summe nach der Verurteilung tatsächlich beigetrieben wurde, geht aus dieser Veröffentlichung nicht hervor. Der historische Stand vom September 2012 erlaubt folglich eine präzise Aussage über das angeordnete Strafmaß und die Forderung, aber keine abschließende Bilanz des späteren wirtschaftlichen Ausgleichs.
Ermittlungen mit Bundes-, Landes- und Stammesbehörden
Die Untersuchung wurde vom FBI-Büro in San Diego, der Steuerfahndung des Internal Revenue Service, dem Sheriff des San Diego County und der kalifornischen Glücksspielkontrolle geführt. Unterstützend wirkten weitere Bundes- und Landesstellen sowie Behörden indigener Gemeinschaften und kanadische Ermittler mit. Unter den ausdrücklich genannten Partnern befanden sich die Ontario Provincial Police und die National Indian Gaming Commission. Die Zuständigkeitsverteilung spiegelte damit sowohl die große Zahl der Spielorte als auch deren unterschiedliche rechtliche Einbindung wider.
Genannt wurden außerdem die Glücksspielaufsichten der Rumsey Rancheria, von Sycuan und Barona sowie zuständige Stellen aus Mississippi und Washington. FBI-Dienststellen in Gulfport, Tacoma und Toledo und die Polizei des Bundesstaats Indiana unterstützten ebenfalls. Die Anklage in San Diego vertraten Joseph K. Wheatley und Robert S. Tully aus der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Einheit des US-Justizministeriums. Die Mitteilung dokumentiert dadurch eine über Jahre und über verschiedene Zuständigkeiten hinweg geführte Zusammenarbeit.
Mit der Strafverkündung gegen Van Thu Tran wurde im September 2012 der persönliche Ausgang für eine Mitgründerin dieser Organisation konkret. Drei Jahre Gefängnis, anschließende Aufsicht, Wiedergutmachung und Vermögenseinziehung waren unterschiedliche Bestandteile der Entscheidung. Der größere Fall verband bestochene Einzelpersonen, technische Unterstützung und zahlreiche Spielorte. Seine historische Bedeutung ergibt sich aus dieser belegten Struktur und dem dokumentierten Verfahrensverlauf, nicht aus einer pauschalen Verdächtigung der betroffenen Casinos oder aus dem Zusammenrechnen unvereinbarer Geldangaben.
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