Thomas Davanzo und Robert Fedyna haben sich am 24. Juni 2016 wegen ihrer Beteiligung an einem Biodiesel-Betrug schuldig bekannt. Nach Mitteilung des US-Justizministeriums betraf das System den betrügerischen Verkauf von Kraftstoffgutschriften und die wiederholte Beanspruchung steuerlicher Förderungen. Die Bekanntgabe nannte noch keine gegen die beiden Männer tatsächlich verhängten Haftstrafen. Gen-X erhielt nach der Mitteilung rund 4,36 Millionen Dollar unberechtigter Steuergutschriften. Die Gelder stammten aus dem beschriebenen, über mehrere Bundesstaaten organisierten System.
Mehrfache Gutschriften für denselben Kraftstoff
Davanzo und Fedyna betrieben mehrere Scheinfirmen. Über diese Unternehmen wurden Kraftstoffgeschäfte dargestellt, obwohl für den betreffenden erneuerbaren Kraftstoff bereits Gutschriften beansprucht worden waren. Eine erneute Förderung war dafür nicht zulässig. Durch fingierte Transaktionen erschien der Kraftstoff anschließend wieder als Ausgangsstoff, der zurückverkauft und erneut gefördert werden konnte.
Beteiligt waren nach der amtlichen Darstellung Gen-X Energy Group im Bundesstaat Washington und die Tochtergesellschaft Southern Resources and Commodities in Georgia. Falsche Rechnungen und Transportpapiere sollten den Anschein ordnungsgemäßer Lieferungen erwecken. Die Mitteilung beschrieb außerdem Geldwäsche über Konten der Scheinfirmen. Konkrete Kontodaten oder eine Anleitung zur Durchführung solcher Transaktionen werden hier nicht veröffentlicht.
Gutschriften, Erlöse und Steuervorteile unterscheiden
Zwischen März 2013 und März 2014 erzeugten die Beteiligten mindestens sechzig Millionen sogenannte RINs. Diese Identifikationsnummern dienen der Erfassung von Kraftstoffgutschriften. Sie betrafen hier Kraftstoff, der nicht hergestellt oder lediglich erneut verarbeitet worden war. Die Zahl bezeichnet keine sechzig Millionen verkauften Fahrzeuge oder tatsächlich beförderten Tankladungen.
Aus dem Verkauf der betrügerischen Gutschriften flossen nach der Bekanntgabe mindestens 42 Millionen Dollar. Zusätzlich erhielt Gen-X unberechtigte Steuergutschriften. Diese Größen sind voneinander und von einem individuellen Strafmaß zu trennen. Secret Service, Umweltstrafverfolgung der EPA und Steuerfahnder der IRS untersuchten den Fall.
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Quellen
U.S. Department of Justice: Two Florida Men Plead Guilty to Multi-State Biodiesel Fraud Scheme
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