Eine Bundesjury hat am 6. Juni 2017 in Delaware Anklage gegen den Wirtschaftsprüfer Donald Rice erhoben. Die Vorwürfe betrafen unter anderem Überweisungsbetrug, Bankbetrug, Geldwäsche und Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft gab die Anklage am 9. Juni bekannt. Die Beschuldigungen waren damit noch keine gerichtlichen Schuldfeststellungen. Für Rice galt die Unschuldsvermutung. Die Anklage betraf damit sowohl zweckgebundene Unternehmensmittel als auch Vermögenswerte einer Privatkundin und die eigenen Steuerpflichten des damaligen Treuhänders.
Vorwurf der Veruntreuung von Treuhandmitteln
Nach der Anklage soll Rice zwischen 2013 und 2015 fast drei Millionen Dollar aus einem Treuhandvermögen zweckwidrig verwendet haben. Dieses Vermögen war zur Begleichung der Steuerverpflichtungen eines aufgelösten Unternehmens eingerichtet worden. Als Treuhänder soll er daraus eigene Geschäftsinvestitionen finanziert haben, darunter den Erwerb mehrerer Steuerberatungsfilialen. Auch persönliche Ausgaben wurden ihm vorgeworfen.
Ein weiterer Vorwurf betraf eine andere Mandantin. Sie hatte Rice 2011 angeblich 100.000 Dollar zur Anlage überlassen. Stattdessen soll er das Geld für eigene Zwecke genutzt haben. Nach ihrem Tod 2012 habe er als Nachlassverwalter weiterhin ihre Pensionszahlungen entgegengenommen und zu seinem Vorteil verwendet. Diese Anschuldigungen werden hier nicht als bereits bewiesene Tatsachen dargestellt.
Zusätzliche Steuerbeschuldigungen
Die Staatsanwaltschaft warf Rice außerdem vor, illegale Einnahmen in seiner Steuererklärung für 2013 nicht angegeben zu haben. Für das Steuerjahr 2014 habe er nach einer beantragten Fristverlängerung keine Erklärung abgegeben. Die beschriebenen Steuerjahre sind von den früheren Vermögensvorwürfen zu unterscheiden.
IRS-Strafverfolger und FBI führten die Untersuchung. Die Anklage vertrat Bundesstaatsanwältin Lesley Wolf. Die genannten möglichen Höchststrafen waren keine bereits verhängte Gesamtstrafe und dürfen nicht einfach zusammengerechnet werden. Die Bekanntgabe enthält weder einen Schuldspruch noch eine abschließende Strafzumessung. Ein späterer Ausgang des Verfahrens lässt sich daraus nicht ableiten.
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