Sportwetten 2001: Gold Medal Sports sagt 3,34 Millionen Dollar Einziehung zu

Das Offshore-Wettunternehmen Gold Medal Sports und zwei seiner Verantwortlichen haben sich am 3. Dezember 2001 in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin schuldig bekannt. Duane Pede und Jeff D’Ambrosia räumten Verstöße gegen das damalige US-Sportwettenrecht und falsche Steuererklärungen ein. Die Gesellschaft bekannte sich zu einem Racketeering-Vorwurf und einem Anklagepunkt zur strafrechtlichen Vermögenseinziehung. Nach den Vereinbarungen sollte das Unternehmen rund 3,34 Millionen US-Dollar aus kriminellen Einnahmen abgeben. Die beiden Männer sagten außerdem Steuernachzahlungen von zusammen mehr als 1,42 Millionen Dollar zu.

Die Bekanntgabe des US-Justizministeriums beschrieb die Schuldbekenntnisse als Abschluss einer ersten Phase einer dreijährigen verdeckten und finanziellen Untersuchung. Eine endgültige Entscheidung über die Strafen stand an diesem Tag noch aus. Bundesrichterin Barbara B. Crabb setzte die Strafzumessung für den 26. Februar 2002 an. Haftdauer, spätere Zahlungsstände oder der tatsächliche weitere Vollzug dürfen deshalb nicht aus den im Dezember gemeldeten Vereinbarungen vorweggenommen werden.

Sportwetten aus Curaçao für Kunden in den Vereinigten Staaten

Gold Medal Sports arbeitete auf Curaçao, damals Teil der Niederländischen Antillen. Nach der Anklageschrift betrieben Pede und D’Ambrosia zwischen August 1996 und April 2000 über Gold Medal Sports Book ein Geschäft mit Sportwetten. Die Kunden in den Vereinigten Staaten übermittelten ihre Einsätze telefonisch und über das Internet. Der ausländische Standort des Wettanbieters änderte damit nichts daran, dass die von der Anklage beschriebenen Kundenkontakte und Teile der Vermarktung in den USA lagen.

Das Unternehmen war in eine größere Gruppe miteinander verbundener Gesellschaften und Angebote eingebettet. Die Staatsanwaltschaft beschrieb einerseits das eigentliche Annehmen von Wetten, andererseits kostenpflichtige Sportinformationen und angeblich sichere Gewinnprognosen. Diese Tätigkeiten waren wirtschaftlich miteinander verknüpft, blieben für das Verständnis der Vorwürfe aber unterscheidbar. Die vermeintliche besondere Qualität eines Tipps war nicht dasselbe wie die Abwicklung einer daraufhin platzierten Wette.

Die beiden Männer bekannten sich jeweils zu einer förmlichen Anklageschrift, in der ihnen Verstöße gegen den Wire Wagering Act vorgeworfen wurden. Hinzu kam bei jedem ein Schuldbekenntnis wegen einer falschen Bundeseinkommensteuererklärung für das Jahr 1998. Die Gesellschaft Gold Medal Sports legte ihr eigenes Schuldbekenntnis ab. Eine Unternehmensverantwortlichkeit und die persönlichen Vorwürfe gegen Pede und D’Ambrosia wurden damit nicht einfach als ein einziger identischer Anklagepunkt behandelt.

3,34 Millionen Dollar Einziehung und 1,43 Millionen Dollar Steuern

Die Unternehmensvereinbarung bezifferte die abzugebenden kriminellen Einnahmen auf 3.336.087 Dollar. Das war eine vereinbarte strafrechtliche Vermögenseinziehung. Der Betrag ist weder mit dem gesamten Wettvolumen gleichzusetzen noch als bereits vollständig abgeschlossener Geldtransfer an den Staat belegt. Die Mitteilung verwendete für die Vereinbarung eine auf die weitere Umsetzung gerichtete Formulierung und berichtete noch nicht über eine abschließende Abrechnung.

Pede und D’Ambrosia vereinbarten daneben eine Steuernachzahlung von 1.429.565 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS. Auch dieser Betrag hatte einen eigenen Zweck. Er war kein zusätzliches Wettvolumen und keine im Dezember bereits gerichtlich festgesetzte Haftstrafe. Bei einer Darstellung der wirtschaftlichen Dimensionen des Verfahrens müssen deshalb die geforderte Steuerzahlung, die Unternehmensabschöpfung und die von Kunden platzierten Wetten getrennt ausgewiesen werden.

Der konkrete Steuervorwurf betraf nach der Anklageschrift fehlende Angaben über ausländische Bankkonten in den Einkommensteuererklärungen von 1998. Diese Grundlage ist von einem lediglich allgemein vermuteten Steuerschaden zu unterscheiden. Die Mitteilung veröffentlichte jedoch weder Kontonummern noch eine vollständige Aufstellung der dort geführten Guthaben. Aus den vereinbarten Nachzahlungen lässt sich deshalb kein in der Quelle zusätzlich belegter Gesamtbestand ausländischer Vermögen berechnen.

Die beiden Männer verpflichteten sich außerdem zur Zusammenarbeit mit den Behörden und zur Zahlung der nach den damals maßgeblichen US-Strafzumessungsrichtlinien höchstmöglichen Geldstrafe. Die konkrete Höhe einer anschließend verhängten Geldstrafe nannte die Mitteilung nicht. Es wäre deshalb irreführend, die genannten gesetzlichen Höchstbeträge ohne weitere Entscheidung als bereits ausgesprochene Sanktion darzustellen. Das Schuldbekenntnis bildete erst die Grundlage für die vorgesehene Strafzumessung.

Für den individuellen Wettvorwurf nannte die Bekanntgabe eine mögliche Höchststrafe von zwei Jahren Haft, bis zu 250.000 Dollar Geldstrafe und eine mögliche anschließende Aufsichtszeit. Für die falsche Steuererklärung wurden bis zu drei Jahre Haft und ebenfalls eine mögliche Geldstrafe von 250.000 Dollar genannt. Diese Angaben beschrieben Strafdrohungen nach damaligem Stand. Sie waren weder ein gemeinsames Fünfjahresurteil noch ein Beleg, dass beide Männer später tatsächlich in dieser Höhe bestraft wurden.

Wettumsätze erreichten nach der Anklage dreistellige Millionenbeträge

Die Staatsanwaltschaft bezifferte die über Telefon und Internet abgewickelten Einsätze amerikanischer Kunden für 1996 auf mehr als 33 Millionen Dollar. Für 1997 nannte sie 167 Millionen, für 1998 weitere 119 Millionen und für 1999 rund 78 Millionen Dollar. Im ersten Quartal 2000 sollen nochmals 5,7 Millionen Dollar hinzugekommen sein. Diese Zahlen standen in der Anklageschrift und beschrieben den Umfang der entgegengenommenen Wetten, nicht einen persönlichen Nettogewinn der beiden Männer.

Innerhalb dieser veröffentlichten Zeitreihe war 1997 das Jahr mit dem höchsten genannten Volumen. Die Mitteilung lieferte aber keine vollständige Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Unternehmens. Aus den Einsatzsummen allein lassen sich weder die späteren Auszahlungen an Wettkunden noch Betriebskosten oder die genaue Verteilung von Einnahmen unter den Beteiligten ermitteln. Eine entsprechende Gewinnbehauptung würde deshalb über den dokumentierten Sachverhalt hinausgehen.

Einen konkreten Bestandteil der Ermittlungen bildete eine verdeckt abgegebene Wette. Nach der Anklage platzierte ein IRS-Ermittler am 27. Oktober 1999 von Beloit in Wisconsin aus telefonisch einen Einsatz über 1.000 Dollar bei Gold Medal Sports auf Curaçao. Die Wette bezog sich auf ein Footballspiel der Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks am 1. November. Für das Verfahren war die grenzüberschreitende Annahme der Sportwette bedeutsam. Wie das Spiel oder die einzelne Wette ausging, erläuterte die Bekanntgabe nicht.

Sports Spectrum verband Wetten, Informationen und Telefonverkauf

Die zweite Anklageschrift beschrieb Sports Spectrum LLC als Teil der Unternehmensstruktur. Diese Gesellschaft war nach den Angaben am 20. Juli 1995 gegründet worden. Sie setzte sich aus NSN Inc. und The Scoreboard Inc. zusammen. D’Ambrosia wurde als Mehrheitsinhaber von NSN genannt, Pede als beherrschender Eigentümer von The Scoreboard. Die Mitteilung ordnete damit die verschiedenen Unternehmensnamen den beiden Beschuldigten zu, ohne daraus eine identische juristische Person zu machen.

Sports Spectrum unterhielt nach der Darstellung Büros in Las Vegas in Nevada und in Nelsonville in Wisconsin. Zu den Geschäftsfeldern gehörten telefonische Informationen zu Wettquoten und laufenden Sportergebnissen, der Verkauf von Sporttipps und weitere Angebote im Zusammenhang mit Wetten und Onlinecasinos. Außerdem gab es einen Internetzugangsdienst unter dem Namen Sports Spectrum Internet Services. Diese verschiedenen Angebote bildeten den organisatorischen Hintergrund der von der Staatsanwaltschaft behaupteten gemeinsamen Struktur.

Die Bekanntgabe unterschied dabei fünf Arbeitsbereiche: aktuelle Wettlinien, aktuelle Spielergebnisse, verkaufte Gewinnprognosen, Wett- und Casinoangebote sowie den Zugang zum Internet. Im Bereich Wetten und Casino nannte sie neben Gold Medal Sports auch Seven Palms Casino. Die verschiedenen Funktionen machten nachvollziehbar, weshalb die Anklage nicht nur auf einen Server oder eine einzelne Telefonnummer abstellte. Das behauptete System umfasste Vertrieb, Dienstleistungen und die Weiterleitung von Kunden zwischen mehreren Angeboten.

Die Anklage beschrieb gemeinsam genutzte Buchhaltung, Computerbetreuung, Datenbankunterstützung und Führungskräfte. Telefonverkäufer sollten Kunden, die zunächst Sporttipps nachfragten, an das Wettangebot von Gold Medal weiterleiten. Die Verbindung bestand nach dieser Darstellung also nicht nur in ähnlichen Unternehmensnamen. Sie betraf auch Personal, technische Unterstützung und die Weitervermittlung vorhandener Kunden. Diese Angaben erklärten, weshalb die Ermittlungen mehrere Gesellschaften und Vertriebswege umfassten.

Versandwerbung aus Wisconsin als Teil des Vertriebs

Gold Medal Sports ließ Werbebroschüren an Einwohner der Vereinigten Staaten versenden. Darin wurde für die Möglichkeit geworben, telefonisch von den USA aus bei dem Anbieter auf Curaçao zu wetten. Den Druck übernahm nach der Anklage ein Verlag, der ebenfalls Pede und D’Ambrosia gehörte. Die Sendungen kamen aus Stevens Point in Wisconsin. Die räumliche Auslagerung der Wettannahme war damit mit einer ausdrücklich auf den amerikanischen Markt gerichteten Werbung verbunden.

Die Broschüren wurden nach der Darstellung häufig zusammen mit Informationen eines von vier Sporttippdiensten verschickt: Jeff Allen Sports, Mike Wynn Sports, Razor Sharp Sports und Dan Pastorini Sports. Daneben dienten Spielplan- und Ergebnishefte als Werbeträger. Nach der Anklage wurden auch Adressbestände des Sportinformationsgeschäfts für unmittelbare Sendungen von Gold Medal verwendet. Die gemeinsame Kundenansprache war ein eigener Bestandteil des behaupteten Zusammenwirkens.

Diese Verknüpfung ist von der bloßen Veröffentlichung eines Sporttipps zu unterscheiden. Die Strafverfolgungsbehörden beschrieben einen Vertriebsweg, der Kunden von vermeintlich besonders wertvollen Informationen zur kostenpflichtigen Tippberatung und anschließend zum Wettangebot führen sollte. Für eine Bewertung des historischen Falls müssen daher Inhalt und behauptete Täuschung der Werbung ebenso betrachtet werden wie die spätere technische Annahme von Einsätzen über Telefon oder Internet.

Behauptete Insiderquellen und erfundene Tippgeber

Die Anklage warf Sports Spectrum vor, mit falschen und irreführenden Versprechen Kunden für wöchentliche oder monatliche Tipppakete zu gewinnen. Telefonverkäufer hätten angeblich garantierte Gewinnmöglichkeiten und besondere Informationen behauptet. Im Mittelpunkt stand damit ein Vorwurf der Täuschung über die Grundlagen der angebotenen Prognosen. Eine tatsächlich zuverlässige Vorhersage von Sportergebnissen war durch diese Werbeaussagen nicht belegt.

Besonders konkret waren die Angaben zu Mike Wynn und Sam Sharp. Nach der zweiten Anklageschrift waren diese als Sportexperten dargestellten Personen erfunden. Die unter ihren Namen angebotenen Tipps seien tatsächlich von Pede oder D’Ambrosia festgelegt worden. Die beworbenen Hintergründe und Informationsquellen der angeblichen Fachleute waren nach dem Vorwurf ebenfalls fiktiv. Der Bericht verwendet die Namen deshalb als Teil des angeklagten Werbekonzepts, nicht als Identifizierung zusätzlicher realer Beschuldigter.

Bei Dan Pastorini beschrieb die Anklage einen anderen Sachverhalt. Nach ihr erhielt er Geld, um für Fotos und einzelne Radioauftritte zur Verfügung zu stehen. An der Auswahl der Sporttipps sei er dagegen nicht beteiligt gewesen; diese habe D’Ambrosia vorgenommen. Die behauptete Täuschung bestand somit nicht in einer erfundenen Existenz Pastorinis, sondern in der Darstellung seiner Rolle als Quelle angeblich besonders aussichtsreicher Wettinformationen.

Den Kunden sollen Kontakte zu Mannschaften, Kenntnisse aus Stadien und privilegierte Informationen über Verletzungen oder Vorgänge in Umkleidekabinen vorgespiegelt worden sein. Die Bekanntgabe führte diese Aussagen als Teil der Anklage auf. Sie belegt keine tatsächlich vorhandenen geheimen Informationsnetze im Sport. Auch behauptete Verbindungen zu Personen aus der NFL sind deshalb als Werbeversprechen des beschriebenen Systems einzuordnen und nicht als unabhängig bestätigte Quelle der Tipps.

Geldwäschevorwürfe betrafen gesonderte Zahlungsvorgänge

Neben Glücksspiel- und Postbetrugsvorwürfen beschrieb die zweite Anklageschrift Geldwäschehandlungen. Sie bezog sich auf 21 bezeichnete Überweisungen oder Scheckauszahlungen von jeweils mehr als 10.000 Dollar. Die Summe dieser Transaktionen lag nach der Mitteilung über 3,2 Millionen Dollar und verteilte sich auf drei Jahre. Die Zahlungsvorgänge wurden mit Wettmitteln von Gold Medal in Verbindung gebracht.

Diese Transaktionssumme ist nicht ohne Weiteres identisch mit der vereinbarten Einziehung von 3.336.087 Dollar. Ebenso wenig darf die Zahl von 21 Übertragungen als Zahl von 21 eigenständigen, am 3. Dezember bereits gesondert abgeurteilten Geldwäschetaten bezeichnet werden. Die Gesellschaft bekannte sich laut Bekanntgabe zu einem Racketeering-Anklagepunkt und zur Vermögenseinziehung. Die ausführliche Beschreibung der ursprünglichen Anklage ist von dieser Darstellung der tatsächlich abgegebenen Schuldbekenntnisse zu trennen.

Unternehmen sollte fehlendes Insiderwissen öffentlich klarstellen

Ein weiterer Teil der Unternehmensvereinbarung betraf eine Veröffentlichung in der Zeitung USA Today. Gold Medal Sports sagte zu, dort klarzustellen, dass seine Sporttippangebote nicht auf dem behaupteten Insiderwissen beruhten. Damit richtete sich eine vereinbarte Folge unmittelbar auf die irreführende Darstellung gegenüber Kunden. Die Mitteilung dokumentiert allerdings nur die entsprechende Verpflichtung. Sie enthält weder einen Abdruck einer späteren Anzeige noch einen Nachweis ihres Erscheinungstags.

Auch die zugesagte Kooperation der beiden Männer mit den Ermittlern war zum Zeitpunkt der Bekanntgabe eine Vereinbarung über das weitere Verhalten. Welche konkreten Aussagen oder zusätzlichen Beweismittel daraus später entstanden, wurde nicht veröffentlicht. Aus dem Hinweis auf den Abschluss einer ersten Ermittlungsphase lässt sich deshalb keine vollständige Liste weiterer Beschuldigter und ebenso wenig eine bestimmte Anzahl späterer Anklagen ableiten.

Mehrere Ermittlungsbehörden, noch ausstehende Strafzumessung

Die Staatsanwaltschaft stellte den Fall außerdem in den Zusammenhang früherer Offshore-Ermittlungen. Sie verwies auf ein im Januar 2000 in Missouri begonnenes Verfahren gegen die Verantwortlichen von Paradise Casino, Marc Meghrouni und Scott Shaver. Dort waren nach der Darstellung ebenfalls Sportwetten von Curaçao, Steuerbetrug und auf Unternehmensebene Geldwäsche Gegenstand der Vorwürfe. Die Beteiligten hätten sich schuldig bekannt und einer Einziehung von Vermögenswerten zugestimmt.

Als vereinbarte Vermögenswerte in jenem gesonderten Fall wurden eine Wohnung im Wert von einer Million Dollar und ein Lamborghini aus dem Jahr 1995 genannt. Diese Angaben betrafen Paradise Casino und dürfen nicht Gold Medal Sports zugerechnet werden. Sie zeigen lediglich, mit welchen früheren Verfahren die Behörde die neue Bekanntgabe verglich. Zusätzliche Urteile gegen Pede oder D’Ambrosia ergeben sich aus diesem historischen Vergleich nicht.

An der Untersuchung waren die Strafverfolgungseinheit der IRS, der United States Postal Inspection Service, das FBI und das für Glücksspiel zuständige Ermittlungsbüro des Justizministeriums von Wisconsin beteiligt. Ihre Beteiligung entsprach den verschiedenen im Fall beschriebenen Bereichen: Steuern, Postwerbung, Finanzbewegungen und grenzüberschreitende Wettkontakte. Die Bekanntgabe lobte die Zusammenarbeit der Behörden. Eine solche behördliche Würdigung ersetzt jedoch keine zusätzliche gerichtliche Feststellung zu jedem einzelnen behaupteten Vorgang.

Der sichere historische Verfahrensstand vom 3. Dezember 2001 umfasst somit die persönlichen und unternehmensbezogenen Schuldbekenntnisse, vereinbarte Vermögensmaßnahmen und die geplante spätere Strafentscheidung. Er belegt nicht, dass sämtliche Beträge bereits gezahlt, die Zeitungsklarstellung schon veröffentlicht oder bestimmte Haftstrafen verhängt waren. Der für Februar 2002 vorgesehene Termin war eine Ankündigung. Wie die Strafzumessung tatsächlich ausfiel, ist mit dieser Bekanntgabe allein nicht dokumentiert.

Weitere Berichte: International · Historische Verbrechen

Quellen

U.S. Department of Justice: Internet Sports Bookmakers Plead Guilty, 3. Dezember 2001