Der Eigentümer einer Apothekengruppe in Florida erhält am 26. April 2018 fünfzehn Jahre Haft wegen eines umfangreichen Abrechnungsbetrugs. Bundesrichter James S. Moody Jr. verurteilt Nicholas A. Borgesano Jr. in Tampa außerdem zu 54 Millionen Dollar Wiedergutmachung. Der damals 45-Jährige hatte sich im November 2017 schuldig bekannt. Nach seinen eigenen Einräumungen erbrachte das System mehr als hundert Millionen Dollar Betrugserlöse. Betroffen waren private Versicherungen sowie die staatlichen Programme Medicare und TRICARE.
Mehrere Apotheken über eine Zentrale verbunden
Borgesano war Präsident und Eigentümer der A to Z Pharmacy in New Port Richey. Darüber hinaus kontrollierte er weitere Apotheken in Miami und Hialeah sowie verschiedene Gesellschaften ohne eigenständigen tatsächlichen Geschäftszweck innerhalb des Systems. Die A-to-Z-Apotheke bildete nach seinen Einräumungen den Mittelpunkt der Organisation. Von dort handelte er für die übrigen kontrollierten Betriebe. Die Veröffentlichung nannte damit eine zusammenhängende Unternehmensstruktur und nicht lediglich eine isolierte falsche Rechnung einer einzelnen Filiale.
Abgerechnet wurden individuell zusammengesetzte verschreibungspflichtige Arzneimittel, insbesondere Schmerz- und Narbencremes. Borgesano räumte ein, mit den Mitbeteiligten falsche Erstattungsforderungen eingereicht zu haben. Dazu gehörten manipulierte Abrechnungscodes und Forderungen für pharmazeutische Zutaten, die die Betriebe tatsächlich nicht besaßen. Die Strafverfolgung betraf diese betrügerischen Abrechnungen; sie erklärte nicht die Herstellung jeder individuell angemischten Arznei für sich genommen zum Rechtsverstoß.
Zahlungen für Rezepte und Patientendaten
Nach dem Geständnis zahlten die Beteiligten außerdem verdeckte Vergütungen und Bestechungsgelder für Verschreibungen und identifizierende Patientendaten. Zu den Empfängern gehörte ein Arzt, der Rezepte für Menschen unterschrieb, die er nie untersucht hatte. Die Angaben sollten die betrügerischen Erstattungsforderungen ermöglichen. Eine konkrete Zahl aller betroffenen Patienten oder eine vollständige Liste ihrer medizinischen Verläufe wurde in der Mitteilung nicht veröffentlicht.
Die erlangten Gelder verteilte Borgesano nach seinen Einräumungen auf verschiedene Weise. Dazu gehörten Schecks und Überweisungen an Gesellschaften von Mitbeteiligten sowie der Erwerb von Vermögenswerten. Er bekannte sich am 6. November 2017 zu einer Verabredung zum Betrug im Gesundheitswesen und zu einer Verabredung für Transaktionen mit strafbar erlangtem Vermögen schuldig. Diese Verfahrensschritte gingen der konkreten Strafzumessung um mehrere Monate voraus.
Hundert Millionen Erlöse, 54 Millionen Wiedergutmachung
Die mitgeteilten Beträge beschrieben verschiedene Größen. Mehr als hundert Millionen Dollar waren die vom Angeklagten eingeräumten Erlöse des Betrugssystems. Die 54 Millionen Dollar bezeichneten dagegen seine im April 2018 angeordnete Wiedergutmachung. Diese Werte durften nicht zu einem neuen Schaden von über 154 Millionen Dollar addiert werden. Ebenso belegte die Anordnung noch keine bereits vollständige Zahlung an die betroffenen Versicherungsprogramme und privaten Kostenträger.
Im Zusammenhang mit den Strafentscheidungen wurden außerdem Grundstücke, Autos und Boote eingezogen. Dazu gehörten mehrere ältere Fahrzeuge und ein größeres Motorboot. Die Behörde bezifferte den zusammengefassten Eigenkapitalwert der betroffenen Vermögensgegenstände auf mehr als 7,6 Millionen Dollar. Gemeint war damit nicht ein zusätzlicher separat nachgewiesener Bargeldgewinn neben sämtlichen zuvor genannten Erlösen. Die Gegenstände waren nach der Mitteilung mit Betrugsgeldern erworben worden.
Weitere Beteiligte mit unterschiedlichen Haftstrafen
Sechs andere Personen hatten vor Borgesanos Straftermin bereits Haftstrafen erhalten. Die in der Mitteilung genannten Sanktionen umfassten unter anderem 51 Monate für Scott P. Piccininni, 46 Monate für Bradley Sirkin und 66 Monate für Edwin Patrick Young. Joseph Degregorio erhielt ein Jahr und einen Tag, Matthew N. Sterner 36 Monate. Diese Entscheidungen betrafen jeweils eigene Tatbeiträge im selben größeren Betrugskomplex.
Peter B. Williams erhielt in diesem Verfahren 26 Monate, die auf eine bereits bestehende sechzigmonatige Strafe aus einer anderen Anklage folgen sollten. Diese Kombination betraf Williams persönlich. Sie war weder Borgesanos Strafmaß noch eine gemeinsame Haftsumme aller Beteiligten. Für Wayne M. Kreisberg war die Strafzumessung am 26. April noch für den folgenden Montag, den 30. April, vorgesehen. Die Veröffentlichung nahm dieses spätere Ergebnis nicht vorweg.
Ermittlungsschwerpunkt Gesundheitsbetrug
Das FBI führte die Untersuchung mit Unterstützung der Kontrollstellen des Gesundheits- und Verteidigungsministeriums. Der Fall gehörte zur Medicare Fraud Strike Force. Bundesankläger Timothy P. Loper betreute die Strafverfolgung; zuvor war Christopher Hunter damit befasst. Die am 26. April verhängten 180 Monate entsprachen fünfzehn Jahren tatsächlicher Freiheitsstrafe. Der Bericht dokumentierte diese individuelle Entscheidung sowie die getrennten finanziellen Folgen des Systems.
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