Analysiert verdächtige Finanzströme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Land
Frankreich
Dienstabzeichen
Noch kein Bildnachweis
Diensttyp
Finanznachrichtendienst
Tätigkeit im eigenen Land
Befugnisse noch nicht im Detail belegt
Organisation und Personal
Seit wann?
Keine belastbare Angabe im Profil
Beschäftigte
Keine belastbare Angabe im Profil
Informelle Quellen und V-Personen
Keine belastbare Angabe im Profil
Hauptsitz
Keine belastbare Angabe im Profil
Weitere öffentlich bekannte Standorte
Keine belastbare Angabe im Profil
Kontakt
Keine belastbare Angabe im Profil
Leitung
Keine belastbare Angabe im Profil
Auftrag und Befugnisse
Analysiert verdächtige Finanzströme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
TRACFIN ist im Register für Frankreich als Finanznachrichtendienst erfasst.
Analysiert verdächtige Finanzströme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Organisationseinheiten, Koordinierungsorgane und Finanznachrichtendienste sind ausdrücklich bezeichnet. Ein Registereintrag entspricht deshalb nicht zwingend einem rechtlich eigenständigen Geheimdienst.
