Corona-Hilfen: Hermoso erhält 2024 in Miami 70 Monate Haft

Wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Corona-Hilfen ist Maritza Morales Hermoso am 5. Februar 2024 in Miami zu 70 Monaten Bundeshaft verurteilt worden. Das entspricht fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Die Angeklagte hatte sich bereits im Oktober 2023 schuldig bekannt. Nach den amtlich mitgeteilten Feststellungen waren im Zusammenhang mit falschen Hilfsanträgen fast zwei Millionen US-Dollar auf von ihr kontrollierte Konten ausgezahlt worden. Einen Teil der Gelder verwendete sie für Glücksspiel und andere private Ausgaben.

Die Strafmitteilung erschien am 7. Februar 2024 und bezog sich ausdrücklich auf die Entscheidung vom 5. Februar. Dieser Unterschied ist für die historische Einordnung relevant. Hermoso war nicht bloß beschuldigt, eine möglicherweise noch ausstehende Kreditbewilligung beantragt zu haben. Der Bericht dokumentiert ein vorausgegangenes Schuldbekenntnis und eine tatsächlich ausgesprochene Haftstrafe. Gleichzeitig macht er aus der genannten Summe keine vom Gericht festgesetzte Geldstrafe: Die fast zwei Millionen Dollar beschrieben die unberechtigt erhaltenen Kreditmittel.

Corona-Hilfen für Unternehmen ohne passenden Geschäftsbetrieb

Die beanstandeten Vorgänge lagen zwischen April 2020 und April 2021. Hermoso und weitere Beteiligte stellten nach der amtlichen Darstellung falsche Anträge im Rahmen des Paycheck Protection Program und des Economic Injury Disaster Loan Program. Diese Programme sollten wirtschaftliche Folgen der Pandemie für berechtigte Unternehmen abfedern. Mehrere als Antragsteller auftretende Firmen hatten zum Zeitpunkt der Antragstellung jedoch keine entsprechende Lohnabrechnung und übten keine aktive Geschäftstätigkeit aus. Die Anträge vermittelten damit ein unzutreffendes Bild ihrer Voraussetzungen.

Unterstützt wurden die Anträge durch erfundene Lohnunterlagen und überhöhte Beschäftigtenzahlen. Die bewilligenden Stellen sollten deshalb davon ausgehen, es bestehe ein förderfähiger betrieblicher Bedarf. Ein in Kalifornien ansässiger, von der Small Business Administration zugelassener Kreditgeber zahlte nach der Strafmitteilung nahezu zwei Millionen Dollar aus. Diese konkrete Auszahlung ist von bloß beantragten, aber nicht bewilligten Hilfen zu unterscheiden. Eine größere Gesamtantragssumme wird in der hier ausgewerteten Mitteilung nicht beziffert.

Die Darlehensprogramme hatten unterschiedliche Verwaltungswege. Die amtliche Veröffentlichung erläuterte für EIDL die direkte Antragstellung bei der Small Business Administration und deren Finanzierung berechtigter Anträge. Das bedeutet nicht, dass sämtliche im Fall beteiligten Kreditarten identisch abgewickelt wurden. Für den konkreten Strafvorwurf war entscheidend, dass die Angaben zum Geschäftsbetrieb und den Lohnkosten falsch waren. Der Bericht enthält keine Antragsmuster oder technische Hinweise, mit denen sich die damals verwendeten Kontrollen umgehen ließen.

Private Ausgaben und Verschleierung der Mittelverwendung

Hermoso verwendete Geld nach den Gerichtsunterlagen unter anderem in Casinos in Südflorida. Weitere Ausgaben betrafen kosmetische Eingriffe, einen Cadillac Escalade und einen Hund. Diese Beispiele beschreiben die private Nutzung der betrügerisch erlangten Mittel. Sie sind kein Beleg dafür, dass jedes einzelne ausgezahlte Darlehensdollar in denselben Zweck geflossen wäre. Eine genaue Aufteilung der Gesamtsumme auf die verschiedenen Ausgaben veröffentlichte die Staatsanwaltschaft in dieser Mitteilung nicht.

Die Verschleierung erfolgte nach den Feststellungen durch Übertragungen über verschiedene, sachlich nicht zugehörige Geschäftskonten und Bargeldabhebungen. Der hier berichtete Schuldspruch bezog sich auf Geldwäsche in diesem Zusammenhang. Die privaten Ausgaben allein werden damit nicht als unabhängig voneinander abgeurteilte zusätzliche Delikte dargestellt. Ebenso wenig wird aus dem Luxusfahrzeug ohne Beleg eine bereits erfolgreich abgeschlossene Einziehung abgeleitet. Die Mitteilung nennt die Vermögensabschöpfung als eigenen Arbeitsbereich der Strafverfolgung, beziffert aber keinen abschließend eingezogenen Gesamtbetrag.

Gesondertes Verfahren gegen einen Mitangeklagten

Der ebenfalls genannte Javier Lazo Cabrera hatte sich im Dezember 2023 wegen einer Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig bekannt. Für ihn war bei Veröffentlichung ein Straftermin im März vorgesehen. Die gegen Hermoso ausgesprochenen 70 Monate werden ihm deshalb nicht zugeschrieben. Auch die für Cabrera erwähnte gesetzliche Höchststrafe war noch keine tatsächliche Verurteilung in dieser Höhe. Der Archivstand trennt die beiden Personen und ihre unterschiedlichen Verfahrensschritte ausdrücklich.

Ermittelt wurde durch den Secret Service in Miami, das Büro des Generalinspektors der Small Business Administration und das FBI. Die damalige Strafverfolgung war Teil der koordinierten Maßnahmen gegen Pandemiehilfenbetrug. Aus dem Einzelfall wird keine pauschale Anschuldigung gegen andere Empfänger rechtmäßig bewilligter Corona-Hilfen abgeleitet. Maßgeblich sind Hermosos festgestellte Beteiligung, die dokumentierten Auszahlungen und das tatsächliche Strafmaß vom Februar 2024.

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